解密ICO骗局 | 无“诈”不欢,愿赌服输

前言

区块链从混沌走向明亮的征途,愈发泥泞但又充满诱惑,各路玩家明知陷阱无处不在却依然不断涌入,坚信自己会成为最幸运的淘金者。

“韭菜”是他们共同的宿命,二级市场的币民、私募投资人、项目方甚至交易所都不能豁免。没关系,这片法外之地的玩家早有准备:无诈不欢,愿赌服输。

一重门:代投——空手套白狼

骗术拆解——“代投”

2017年平安夜,毕业于哈佛商学院的Abhishek Pitti开始预售Nucleus.Vision(简称NV)项目私募白名单。

同一时间点,毕业于北京大学的尹勤(化名)开始布局,他唯一的砝码是该项目的预售名额。

在一个项目投资群中,尹勤亮明了“海外代投”身份,声称拥有NV项目的代投渠道,额度为500eth(以太坊),自己手里有30多个eth,剩下的额度散给群内成员,收取相应的代投福利。尹勤公布了自己的打款地址,为入局者建立新群,并很快筹到了500个eth。

按照目前的市价,500eth约225万人民币。得到这笔钱,尹勤没有签下一次名字,按下一次手印,或露过一次面。他在微信群里提供的内容是本科(北京航空航天大学)及研究生(北京大学)的学历证明资料,以及一张身份证照片。

接下来是尹勤的缄默期。在新的投资者群里,他很少说话,凡是有投资者催问进度,他都回复说没有新进展,直到2月26日。

这一天, Nucleus.Vision正式上线币安,开盘即冲破5倍。按照私募的价格计算,尹勤应该筹到500*84000个代币(不算额外代币奖励)。如果在开盘的最高点抛出去,这部分代币应该共计套现人民币约1000万元左右。

投资者群开始着急,不甘心错过这笔投资收入。

此时,尹勤抛出了一个解释,声称自己kyc(用户身份)验证出现问题,接着附上了一个英文的邮件截图,大意是项目方认为自己的护照存在伪造嫌疑,kyc无法顺利通过,私募失败。

尹勤以此为理由,向项目投资者分别返回了原始投资额。直到这一步,尹勤以30eth撬动了500eth,并在代币上线后,返还了500eth。

表面上,入局者除了错失财富的遗憾,没有人受到损失。尹勤疏忽了一个事实,区块链不撒谎。

沿着500eth的账户路径上溯,尹勤和他口袋中的巨额财富浮出了水面,而赢得这笔巨额财富的砝码,正是那“去了又还”的500eth。

尹勤退回的500eth路径并不是发自当时的私募地址,而是分了不同的新地址返还,追溯发现,这些新地址的源头来自币安的热钱包。

尹勤的骗局很快被识破了。从投资者提供给《深网》的沟通资料来看,项目方否认发送了kyc身份验证失败的邮件,这意味着尹勤伪造了邮件。

项目方进一步表示,2月份所有的私募投资份额都成功了,并没有退回的例子。至于尹勤是否包含其中,项目方在回复中表示,尹勤是投资者,且以安全隐患为由要求更换收币地址,并得到了项目方的许可。

这意味着500eth从尹勤公开的私募账户汇入了项目方的合约账户,相应的代币没有按常规流回原账户,而是进入了一个新的账户,一个投资者不知道的账户。

尹勤新账户里的代币没有回到投资者的钱包地址,而币安上的以太坊回到了投资者的钱包地址。面对种种蹊跷,最合逻辑的解释是新账户中的代币上了币安的交易所并且高位抛售,变现(虚拟货币)后,一部分(500eth)返还了投资者,剩下部分则进了尹勤的口袋。

如上文所述,如果尹勤在二级市场经验丰富,于5倍高位抛售的话,除去返还投资者的500eth,个人额外收益折合人民币将近700万元左右。

返还500eth后不久,尹勤便处于失联状态。在这条淘金的路上,手握私募资格的尹勤,仅用两张电子学历证明照片、一张撤回的身份证照片、一份伪造邮件为诱饵,轻松拿到了500eth,并在二级虚拟货币市场变现巨额资产。

投资者的失望转化为愤怒。 区块链意在建立陌生人信任机制,讽刺的是,实现这一目标的道路上没有信任。

投资者开始攻击尹勤,带着“骗子”、“自首吧”、“诈骗1000万”等字眼的文章被转到与尹勤的社交圈(校友、工作)相关的微信群,开启了一场线上人肉追杀。以暴治暴的较量在这片法外之地轮番上演,而雨后春笋般迭出的区块链自媒体正蒙着“公义”的口号在类似的争议中摇旗呐喊。

问题在于,像尹勤一样利用代投空手套白狼的玩家不在少数。

二重门:搬砖——与虎同行

骗术拆解——“代充”

Tom时常回想起去年11月份时的好光景,每天从K网(Kraken境外虚拟货币交易平台)转1万美金(USDT)到火币Pro的场外交易,可保持日均15%以上的收益率,最好的时候超过18%。这是一个金钱的“催生”游戏,Tom每天的收益在1500美金以上,而且风险几乎为零。

他在海外工作,主要从事一级市场的收并购工作,收入体面。最终让Tom在这座世界级城市凑够首付款的不单是工作收入,还有2017年底的“搬砖”营生。“搬砖这几次,基本上已经财富半自由了。”Tom承认。

春节后,Tom发现火币上的场外交易价格越来越趋近于K网的原始价格,扣除手续费等杂项后,他的收益被压至3%—1.5%之间。尽管韩国等交易所市场的溢价空间仍旧丰厚,但火币疲软的场外价格还是折损了他的日均收益。

“大陆玩家进场了。”Tom发现一家叫做E-Pay的网站低调面向中国大陆用户开展USDT兑换美元业务,从中收取1个点位的手续费。

《深网》查询天眼查获悉,域名www.epay.com的所有者是 “深圳易派支付科技有限公司”注册资本2000万元,主营业务为全球支付服务提供商。

此前,K网、bitfinex等交易所有严格的kyc审核标准,将一些拥有境外户口的大陆华人用户挡在门外。相比之下,Epay的低审核门槛以及快速交易流程为大陆搬砖客开了一个豁口。

这样的豁口不是留给普通的大陆搬砖客,而是拥有境外账户、突破外汇管制的人。在搬砖的语境下,这类人中的许多扮演起了“代充”的角色。

2018年1月,当Tom的购房首付已见眉目之时,坐标北京西城某金融大厦里的Ryhn正盘算着下班时间难掩兴奋。很快,他冲出单位,打开私人电脑,开始浏览当日的搬砖情况。

作为大陆“搬砖”个体户,他处在搬砖食物链最底端。一周之前,Ryhn在朋友的引荐下加入了一个邀请制的代充群。按照不同的充值额度,代充给的汇率兑换价格也不一样,如果是5万人民币以上,对应的美元汇率是当日的开市价+1角人民币,不再有额外的手续费。

在这种最优惠的汇率前提下,Ryhn通常可以获得1%—2.5%的收益。 他通常早上充值,Epay方面则在下班之前把钱转给代充,代充再划给他USDT,以此循环。与Tom不同,Ryhn的本金是20万,这笔钱会反复打给一个陌生人的账户,剩下的就是祈祷。

“忐忑永远大于拿到钱的喜悦。”Ryhn的日子有了起色,他打算年后从5环外出租房换到3环,如果可以,还想买辆车。

年后的一个周五,Ryhn的代充突然失联了,他的USDT也没有到账。尽管代充的微信仍然处于“好友”状态,但是再也没有回应。

人性是不变的,历史是往复的。

文章来源:腾讯科技,鲸准研究院

文章编辑:天天

原文发布于微信公众号 - 灯塔大数据(DTbigdata)

原文发表时间:2018-03-20

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏FreeBuf

全解美军“水下黑客平台”安纳波利斯号核潜艇

7月底,据《华盛顿邮报》报道,两位美国海军官员在华盛顿国际战略研究会议上声称,潜艇是美国网络战略的重要组成部分,它们保护国家免受网络攻击,其在执行任务过程中发挥...

260100
来自专栏FreeBuf

赌场老千与老虎机的故事(下集) | 在伪随机数的帮助下走远了

前情提要 在《赌场“老千”与老虎机的故事(上集):赌场惊现神人》中,我们给大家详细介绍了这些俄国老千是如何通过作弊手段来在老虎机上非法获益的,其实这一切还是归结...

26290
来自专栏时事杂谈

人这一辈子,想开了就那么回事

人这一辈子,想得到的东西总是有很多很多。但其实想一想,人生一切皆是浮云。想开了,也就这么回事。

839160
来自专栏IT派

细思恐极,黑客到底可以厉害到什么程度?

其实黑客的含义在计算机起初阶段就是代表程序员的意思,所以讲道理程序员都是黑客,但是随着时代的发展和变化,黑客的含义才演变成了现在大家心中的那个“黑客”的意思。

12020
来自专栏人称T客

【饼哥开扒】CRM荷尔蒙分泌过剩,节操的下限在哪里?

这是饼哥年前的最后一次写稿,先预祝大家新年快乐,家人健康,从明天开始我也要给自已一悠长的假期。 年前最后一周,饼哥又蹦出来给大家一起八一八CRM年终大PK。话说...

31650
来自专栏java一日一条

程序员不可不知的职业风险——蹲大牢

说到高危职业,你首先可能会想到挖煤工人、战地记者,或者是经常在新闻中读到的被病人家属砍砍杀杀的医生护士。但是谈起程序员,在众人的认知中他们除了脱发、过劳死以及孤...

18320
来自专栏罗超频道

Super快报第12期:浏览器盛宴,微博衰落,京东上市,空姐代购被判刑

一、浏览器年终营销盛宴 12306将被钉上互联网的耻辱柱。但是其成就了一批浏览器的年终营销大宴。猎豹、搜狗、360相继推出抢票插件。即刻比较绝,直接推出云...

28790
来自专栏机器人网

美海军测试补给投送无人机,成本3000美元以下

从战争史上来看,一旦被敌军重兵围困,补给能否跟得上就成了部队会不会一触即溃的关键因素,而美军在作战中能保持战场优势与其强悍的全球投送能力是分不开的。毕竟在无法保...

28160
来自专栏猫哥学前班

Apple Pay 背后的技术与制度设计

这两天相信各位的微博、微信朋友圈应该是被「Apple Pay 入华」的消息给刷屏了,中国银联作为支付行业老大被支付宝和微信支付等第三方支付小弟恶心了这么多年,终...

37190
来自专栏大数据文摘

2014年全球十大突破技术之智能风能和太阳能

207110

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券