日入170万美元,加密货币交易所却接连出事,只为一个“利”字!

作者| 蜂巢财经· 乾元

公号ID:HiveEcon

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这个5月,世界排名前列的加密货币交易所接二连三出了状况。

在徐明星还没有将OKCOIN捐给国家之前,旗下加密货币交易所OKEX的CEO先行宣布离开。

5月14日,OKEX CEO李书沸(Chris Lee)在朋友圈里表示“今日正式辞去 OKEX的CEO、OKC 集团的CFO、所有集团各分公司董事席位以及任何职能,即时生效。以成交量为计,OKEX是全球第二大加密货币交易所,仅次于纯期货交易的BITMEX。

与此同时,第三大交易所币安也状况连连。4月底,币安的早期投资人红杉资本在香港法院起诉币安CEO赵长鹏违反投资排他性协议,近日币安交易平台CEO赵长鹏于推特上声称,未来将把币安里面直接或间接与红杉资本有关的项目公布出来。业内解读称,币安可能会将这些项目清除掉,预示这两家已经撕破脸。币安和红杉的口水仗持续发酵。

也正在这个时间点,全球第五大交易所,韩国UpBit在5月11日因涉嫌欺诈被韩国检查部门突袭检查。此消息甚至引发比特币上周五大跌。

熙熙攘攘皆为利

李书沸出走一事是OKEX一系列负面事件的延续。2018年2月24日,东莞市公安局以“诈骗案”,正式对OKEX平台可能涉嫌“非法期货交易”或者更严重的“诈骗罪”,展开刑事立案侦查。

3月10日,有名为Sylvian的作者发布文章称,通过公开数据分析,目前全球交易量第一的OKEx交易所存在交易量造假的行为,93%的交易额为虚假交易

3月30日消息,凌晨5时,OKEX的BTC季度合约一度比现货指数低出20多个百分点,最低点都逼近4000美元。短短一小时瞬间爆破多头46万个比特币的期货合约。OKEX采用回滚措施,但信誉度大损。

5月7日,据中国官方媒体《中国之声》,强烈点名批评指出中国加密货币交易所和首次代币发行(ICO)在中央政府2017年的法规禁令下仍然开展业务。其中点名的就是OKEX

一周之后,李书沸即宣布离开。有说法,李书沸会另立门户,追寻更多的利益,就跟从OKCOIN走出来的币安CEO赵长鹏那样;也有说法,李书沸离开是为了躲避一系列负面事件带来的冲击。但“趋利避害”人之天性,只不过在区块链,被放大了不少。

这在币安的赵长鹏被红杉资本起诉一事淋漓尽致。在其他领域的一级市场,被红杉相中,不要说交恶,让出更多股权都愿意。也从来没有听闻红杉因为排他性协议起诉项目方的事情。

作为最需要信誉的交易所CEO,赵长鹏宁可丧失诚信,也要违约需要多高加码?区块链领域让人性更加赤裸。

UpBit以欺诈被举报,在监管严格的韩国,顶风作案那是要多高的暴利?

日进斗金的交易所

赌博的不如开赌场的赚钱。加密货币交易所就是开赌场的。

5月14日,“蜂巢财经”合作区块链研究机构链塔智库发布了全球十大交易所上币质量报告。当中披露了交易所日赚斗金的情况:“当前全球十大数字货币交易所平均每天收⼊170万美元,但其诞生的时间并不长。该行业在如此短的时间内就创造了巨大的财富,使得数字货币吸引了社会各界的关注。”

当中币安日赚348万美元,位居交易所第一;被调查的UpBit以日赚342万美元位居第二;中国团队操盘的火币PRO日赚229万美元名列第三;OKEX日赚124万美元位居第五。

相比证券类的交易所主要依靠手续费获取收益,加密货币交易所的赚钱方式更多元,更赤裸

除了场内外交易的手续费,还有期货杠杆的利息、提现手续费

此外,在传统的IPO领域中,企业IPO的中间费用主要会交给投行、会计师、律师等。但在币市,一并都支付给了交易所。

主流的审核制是交易所根据自⾏拟订的标准进⾏审核,收取总发⾏价值一定比例的⾦额作为上币费用。根据公开资料显示,某些交易所的上币费⽤⾼达百万元⼈民币,有的甚至超过千万元⼈民币。其中很多交易所甚⾄比较草率地审核项⽬,只要缴纳⾜够的上币费用即可。因此,整个行业没有统一的标准,透明度较低,缺乏监管机构把控,可能存在因谋取私利⽽降低审核标准的情况。

利多,是非多。可以预见,在如此暴利的币市,“出事”是常态。

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