从交易所到比特币交易所 [下]

在"从交易所到比特币交易所 [上]"我们介绍了传统交易所。 对应到数字货币交易平台, 又俗称比特币交易所,又有哪些相似与不同?

一, 比特币交易所初识

比特币交易所一般按照24小时的以比特币BTC计价的市场总价值排名, 所以前十的交易所往往随着市场变化,币种热度,做市等等变化有着变化。

比特币交易所提供了交易加密货币的地方。 和股票上市IPO类似, 发币ICO也有着类似的筹措资金的功能,但是其实差异蛮大。 ICO白皮书和网站就完成了几乎所有文档工作,而IPO的各种文档就要准备50来份。 相比IPO的路演, ICO一般需要PR造势。记住最大的区别之一就是你买的加密货币并非产品拥有权的凭证!

两者有一点非常相似,就是市场上都会有专业的团队帮忙提供ICO/IPO服务。

ICO和IPO的差异就如此之大, 背后的关键还是整个生态不一样。 要认识比特币交易所,必须把它放到比特币的生态中去。 生态里面有开发者, 矿池,节点,钱包和银行。 其中非常重要的就是钱包!

银行也扮演了非常重要的角色,就是提供法币业务来支持流入币圈的法币通道。

其实比特币的去中心化之后, 生态圈还包含了赌博,暗网等情况, 让比特币的KYC,AML和CFT变得不太容易。

KYC,AML,CTF就是著名的客户认知,反洗钱,反恐黑钱

有人的地方就有江湖,有江湖之远就有庙堂之高, 少不审查。 最常见的水浒题材。 不一定会给你带来收入,但一定可能给你带来风险, 因此要做好。

这样,我们对比特币交易所所在生态稍微了解了一下。 接下来,具体看下功能业务模块。

二,比特币交易所的功能

同样是交易,那么就是有钱的出钱, 有币的掏币, 交易所帮忙交易。

因此和传统交易所类似的地方, 需求的匹配就要有交易匹配引擎。

但是因为服务的对象是直接面向江湖骚客, 所以免不了要有一些前端操作的用户界面。 这个是和传统交易所巨大的不一样。 没有中间商赚差价!同时由于比特币本身的数字货币的性质,所以需要数字钱包来存你的币。 当然, 交易所因为直接面向了市场用户, 所以为了防范风险, 可能需要强大的管理员,随时随地进行人为干预,所以也需要管理员接口。

另外和传统交易所一样, 做市商提供流水,是交易所的心头好!

所以, 跟传统交易所为了避免托管机构的重复劳动,需要强大的清算部门不太一样, 比特币交易所直接进行结算服务就好。 但是基于交易日志的监管分析依然少不了, AML/CTF、KYC总是少不了的。

以上简单分析了下,对比特币交易所核心的功能需求点。 接下来详细分析一下,系统的主要组成部分。

三,比特币交易所系统的组成

首先加密货币本身的存储(钱包)是比特币交易所特色的地方。

这种特殊还表现在, 你知道什么是有冷钱包和热钱包么?

冷钱包更像断电的钱包, 安全但是需要加电后启动才能交易。

其次,把钱包里的不同加密货币进行交易, 而这种交易大部分都是基于互联网接口的, Web接口或者APP接口,RPC接口等等。

所以交易引擎直接和用户接口信息,和比特币钱包进行对话。

当然其中处理的Order Book其实维护起来也不简单,尤其价格波动之快。

设计好一套Order Book和交易事务的标准也需要相当的经验。 但是相比传统交易所,还是会简单很多。

回过头看其实交易引擎,也不过是实现一定匹配策略的OrderBook管理组件,记得打好日志,做好监测分析。

甚至还有人把微服务架构引入到比特币交易引擎中来。

另外,由于比特币天然的赌博性质, 让做市商会有更大的发挥空间。 怎么把风险换成钱会变得机会更多。

怎么做好对市场当前交易Order的把握,来做市赚取差价,还是需要点算法能力的。

当然也别忘记和交易所进行谈判,通过流水来换取更多的利润。

其实最重要的还是安全了, 甚至硬件安全模块HSM很多时候也是必要的。

一些安全信息交换协议FIX也可以遵循利用一下。

用户登录也最好搞定复杂一些,不过也要注意易用性。

常见的风险不外乎以下5种, app没做好, 服务器被攻破了,管理员账号泄露了,内部员工搞鬼, 外界账户被攻击。

再有就是监管了。 和传统交易所类似, 监管不过是日志数据挖掘和分析。

由此一个简单比特币交易所的架构简单纵向来说可以分成4层:前端应用层,接入层,核心服务层, 数据存储层。

就用户界面来说, 以下功能几乎是必须的: 注册, 交易,可视化,看行业,管理钱等。

而对于管理员接口来说, 以下功能也是必须的:交易费配置, 审核认证, 追踪, 流水管理等。

这样,总体回顾比特币交易好似5指图, 交易引擎,用户接口, 钱包,管理接口, 其他特性功能。

四,如何评价一个比特币交易所

如何评价一个比特币交易所的好坏,或者是否符合你的需求呢? 一般来说会有十三个维度去评价, 包括功能,服务,安全, 费用,币种,交易量,用户服务等等。

最后,比特币交易本身就是一种风险投资, 有投资的风险和受益, 不要盲目的跟风或者悲观, 可以对比下风险曲线,找找自身的位置,再加上对市场的认知,做好对下一步操作的计划。

小结:

我们概要地对比特币交易所和传统交易所的对比, 一方面, 比特币交易所收到比特币生态的影响会有很大不同, 另一方面,也可以看到比特币交易所还是相对简单很多。 并且由于生态的不一样好多功能和评价方便都完全不同。 希望这种浅薄的对比能够帮助你进一步认识比特币交易所。

参考:

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149902/KIEL_FINAL%20publication.pdf

原文发布于微信公众号 - AI2ML人工智能to机器学习(mloptimization)

原文发表时间:2018-11-16

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