如何在案头研究中梳理出头绪，文献地图分析方法来了
如何在案头研究中梳理出头绪，文献地图分析方法来了
作者：vincyxtwang 腾讯CDC高级用户研究员
|导语 本文介绍了文献可信度评估及通过文献地图分析方法进行案头研究，帮助在研究前期尽可能全面而又系统地在纷杂的案头研究中梳理出头绪，以得到洞察参考、帮助研究设计及报告撰写等。
前言
案头研究大家并不陌生，本文分享一下在行业研究中，前期在案头研究对文献进行分析时所运用到的文献地图分析方法，期望提供一种案头研究的文献分析思维方式，帮助在研究前期尽可能全面而又系统地在纷杂的文献中梳理出头绪，以得到洞察参考、帮助研究设计及报告撰写等。
本文所用示例主要基于2020年12月腾讯CDC发布的《2020中国用户体验行业发展调研报告》（含设计教育分析）， 完整报告，请在CDC公众号查阅：
当在找设计教育文献时，相关文献纷繁复杂、良莠不齐，如何全面而又系统地在纷杂的文献中梳理出头绪，以得到洞察参考、帮助研究设计及报告撰写。
设计教育文献（部分）
这里，介绍文献地图分析方法来帮助梳理文献。
文献地图，指的是将文献通过一定的法则进行编排，以图像形式，对文献进行分类及组织，并呈现文献与文献之间的关系，以及该文献在整体研究主题脉络中的位置。
通过文献地图，可以对该研究主题的研究方法论、研究技术有大致的了解，可以熟悉研究主题或相关主题的发展历程与核心议题的分布，并透过对该主题的主要观点、概念、理论进行分析评论，推导出有价值的研究议题及帮助构建研究框架或作为研究主题的论据。
梳理文献地图之前，首先要评估文献可信度。
一. 文献可信度如何评估
社科研究中最常见的文献是学术期刊，学术期刊已经有较为系统化的指标体系，可以从期刊层级/类型快速判断文献可信度，但这个标准也不总是有效的，毕竟也有可能出现学术造假。
学术论文类型及可信度评估
实际我们在做商业分析时，参考的文献除了学术论文外，其他还有很多来源类型（这里不是严格的分类，只是为了说明文献/数据的可信度评估），如：
数据来源渠道及可信度评估
二. 如何绘制文献地图
逻辑是绘制文献地图的灵魂，为什么要按逻辑来说话，因为人脑信息加工具有局限性（7±2），而人脑具备找出逻辑关系的本能，因此按照一定的逻辑来绘制文献地图更有利于研究者的加工信息，理清文献的脉络，找出核心主题、核心观点。在一个主题研究中，可以运用到不同类型的文献地图，然后再合成一个大的文献地图。和撰写研究报告一样，需要理清逻辑，按不同的逻辑线绘制文献地图。
文献地图按图像形式分为：
①时间流程图，多是按文献发布的时间来梳理；
②线性关系流程图，多是按前因后果，或逻辑推论关系；
③树状图，和金字塔类似；
④网格图，将文献之间的网络关系联结起来，多是结合了以上3种图像形式，在视觉上是最能称之为“地图”的文献地图。
以上四种文献地图虽然是按照图形形式来分类的，但实际在逻辑上也有所不同，且各类别有各自不同的逻辑。
1.时间流程图
多是按文献发布的时间来梳理。从发布时间上来看，可以粗略看出研究者对主题的关注点变化，及研究主题中基本要素的发展趋势。
下图：时间流程图示例，设计教育文献（按发表时间，仅列举11篇代表文献）
首先，以上论文都是高校设计教育教授的文章，且大部分为中文核心期刊，如《装饰》，可信力较强。
我们从论文发表的时间来看，设计教育论文主题从2008年批判设计教育的当代危机，主要是设计教育规模扩招带来的院校同质化、学生及教师素质退化等危机，到2018年仍有文章在说设计教育规模最大这件事，可见设计教育规模和质量是这个研究主题的基本面，作为一个大的背景去介绍。
再看近5年设计教育文章提到较多的几个关键点，可以发现几个趋势：鼓励学生实践、与交叉学科结合、与信息技术等新科技结合。
因此综合多篇文献一起来看，从文献地图上能够比较快速知道研究主题的脉络和发展趋势，也可以纳入宽广的文献。但是这种方法缺乏概念之间的联系，我们可以通过连线等标注方式进行连接，发现不同文献间的联系。
2.线性关系流程图
多是按因果关系，或逻辑推论关系。其呈现形式和时间流程图差不多，但里面的内容是按一定逻辑进行联系。
下图：线性关系流程图示例，设计教育文献（示例）
还是以设计教育为例，简单说明，按线性关系从宏观到微观，从人才培养到人才就业的关系结果进行文献组织。
这种方式和研究设计的分析结构很像，差异在于文献地图更多是呈现文献脉络背景、文献和概念之间的连接关系。
但是这类方式能纳入的文献宽广度不够，受局限于研究者先行限定的线性关系框架。
3.树状图
和金字塔类似。从研究的核心主题向外发展，依次联结到次领域，形成一幅以研究主题为根基，从最密切且重要的概念或主题渐进地向次领域发展的树形图。
下图：树形图文献地图示例，国家研究文献
树形图有很强的阶层性，可以帮助研究者构思及分析文献，了解各次领域研究议题的研究积累，发现研究空白。
但需要注意主次之分，要根据自己研究的主题来有选择进行分层和细化。
一般我们在做读书笔记的时候也会用到树状图，但两者的目标有所不同，文献地图更主要是帮助研究者分析已有文献现状及构思研究框架。
4.网格图
将文献之间的网络关系连接起来，多是结合了以上3种图像形式，在视觉上是最能称之为“地图”的文献地图。
下图：类似网格图式文献地图示例，社会运动与革命理论的发展逻辑
首先是将研究主题置于文献地图的最顶端，然后逐层依次将次领域主题进行分类列出，这一步其实就是树状图旋转了90°。接着再将由时间序列或线性关系的主题或观点进行连接，连接可以有不同的属性、强度、方向。并可以将各文献列出的研究建议整合起来，归纳值得研究的课题。这样得到一幅网格图式的文献地图，有助于推导出研究的核心议题及框架。
参考文献：社会及行为科学研究法（一）·总论与量化研究法.瞿海源,毕恒达,刘长萱,杨国枢.(2013)ISBN：978750974581
三. 总结
本文简单介绍了文献可信度评价及不同形式的文献地图绘制方法：①时间流程图，②线性关系流程图，③树状图，④网格图。提供了一个案头研究时梳理文献的一个思路。虽然本文介绍的“文献地图”和思维导图有类似之处，但对于文献地图的绘制目的而言，更重要的是连接，发现值得研究的议题及构建研究框架。
希望能帮助大家在做案头研究时带来启发和帮助！
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