追踪“区块链”交易≠追踪“交易者”

E安全2月9日文 区块链技术可以让交易更安全，但是基于此技术的加密货币交易遭到了黑客攻击，因为这些交易没有在安全的网络进行。加密货币价格飙升引黑客关注，货币失窃事件频发，而追踪“区块链”交易并不等于追踪交易者，打击网络犯罪异常困难。

加密货币价格飙升引黑客关注

2018年1月末，日本东京的 Coincheck 交易所由于黑客攻击损失了价值580亿日元（约合人民币33.57亿元）的加密货币。Coincheck 交易所已经停止了被盗币种 NEM (日本本土加密货币)的交易，并严控其他加密货币的交易。这是继2014年 Mt Gox 崩盘后，日本加密货币交易所遭遇的第二次大规模攻击。

对Coincheck的攻击，虽未影响其比特币数量，但却是日本国内继Mt Gox崩盘后最大的一次攻击。Mt Gox 曾是全球最大的比特币交易所，曾在黑客攻击中损失成百上千的比特币。Coincheck 对此进行了道歉，并承诺会赔偿客户的NEM币的损失，并保证按照日本金融服务厅的要求，调查 NEM 币丢失的原因，改进安全性，避免事故重发。

NEM 币丢失的原因以及谁在背后捣鬼，尚不得而知。Mt Gox 的案例曾让很多日本投资者对比特币望而却步，也促使当局制定更多规则。Chainalysis估算，按照当时的市值，Mt Gox 丢失的比特币值750万美元（约合人民币4714万元），但如果按2018年一月的市值算，则价值近100亿美元（约合人民币629亿元）。

据加密货币研究公司 Chainalysis 透露，比特币失窃，包括通过诈骗，勒索软件等窃取的比特币，从2013年的300万美元（约合人民币1886万元）到2016年的9500万美元（约合人民币1.97亿元），上涨至少30倍。

直到在2017年12月飙升至近2万美元后，比特币价格才稍有回落，在2018年1月末、2月初更遭遇断崖式下跌，在比特币价格暴跌的同时，其他主流数字货币也均呈现不同程度下跌。上周全球前十大虚拟货币全部下跌，跌幅普遍大于20%。2018年2月6日，据比特币价格统计网站 INVESTING 报价显示，北京时间12时许，比特币价格跌破1比特币=6000美元，单日跌幅一度超过25%。但当日晚间，比特币价格略有回升至1比特币=7000美元关口。

对于加密货币，要关注哪些安全问题？

何为区块链？区块链就是包含了交易记录的数字区块链，每个区块都彼此相互连接，因此很难篡改某个单独的区块，除非黑客能同时修改某个区块的记录且不会被其他区块检测到。某个单独区块链上的记录通过加密技术来保障，而参与交易的人都用分配给自己的私人密钥进行交易，这些密钥就像个人数字签名一样，任何修改都会导致签名失效，并警告网络中的其他密钥，使其做出更改。区块链被放置在“端到端（P2P）”的网络中，所有区块在不断同步更新。访问一个特定区块链，并对所有相连区块进行同步修改，需要大量运算资源。

安全性欠佳

反病毒软件公司 Hauri Inc. 总监 Simon Choi 称，虽然区块链是比较安全的，但是交易所在促进加密比交易方面起到至关重要的作用，他们使比特币等成为主流加密货币。例如韩国交易所屡屡被曝安全隐患，韩国政府曾表示，缺乏安全措施的交易所将面临罚款。

识别黑客非常困难

Choi 表示，追踪区块链交易是可以的，但却无法识别加密货币持有者的身份。这是最大的漏洞所在。就算加密货币进了黑客的兜里，如果不知道到底是哪些黑客，就无法将其绳之以法。不断出现的攻击促使加密货币社区寻求各种制止犯罪分子的方法。

韩国政府正努力部署一个系统以追踪加密货币的交易，该系统将加密货币账户与现有银行账户连接，而银行账户经过金融机构的审查。但是如果黑客把加密货币放到韩国以外的交易所交易，那这种措施还是不能识别交易的用户，便又失去了其意义。

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