加密貨幣偵探興起 協助打擊罪案

【大公報訊】綜合《紐約時報》、《時代》報道：犯罪人士利用加密貨幣匿名和難追蹤性質，多次成功實施行騙、敲詐和勒索等不法行為，但「加密貨幣偵探」的出現可能改變這一現狀。加密貨幣偵探通過對區塊鏈進行分析，追蹤加密貨幣資金流向，幫助各國政府和企業，追捕利用加密貨幣犯罪的不法分子。

罪犯在進行勒索、敲詐、虛假投資等騙案過程中，傾向於收取具備匿名性和跨地域性的加密貨幣，方便隱藏身份及避開監管；亦會將加密貨幣用作買賣毒品、軍火及洗黑錢等用途。

加密貨幣追蹤機構Chainalysis創始人萊文表示，具可追溯性的區塊鏈「通常是破案的關鍵」。區塊鏈是一個網絡和平台，加密貨幣通過它進行交易和生成，每種加密貨幣都有自己的區塊鏈，例如以太幣通過以太坊區塊鏈運作，通過對區塊鏈的分析整合，可以追查資金路徑，鎖定加密錢包的擁有者。

拿下美政府5億大單

紐約初創公司Chainalysis是最早提供加密貨幣追蹤業務的公司之一。全球第二大加密貨幣交易平台FTX去年破產後，其破產律師聘請Chainalysis的區塊鏈分析師團隊，追蹤黑客從FTX賬戶中竊取的4億美元加密貨幣。

Chainalysis還與美國聯邦政府密切合作。根據跟蹤合同的非營利性機構Tech Inquiry的分析，Chainalysis與美國司法部、財政部等聯邦機構簽訂的合同總價值約為6500萬美元（約5.07億港元）。

去年，Chainalysis的調查員比斯比協助警方破獲了亞特蘭大電影製片人費爾頓的案件。費爾頓引誘客戶購買了價值超過200萬美元的FLiK代幣，卻將這筆錢挪用到自己的賬戶。比斯比在法庭上展示了一張彩色圖表，顯示投資者的資金是如何通過一系列加密錢包和數字存儲庫，進入費爾頓的私人賬戶。在種種證據下，費爾頓去年7月承認多項涉及電信欺詐和洗錢罪名。

在費爾頓的案件中，資金路徑並不算複雜，如今的加密貨幣犯罪通常涉及多種貨幣，意味着追蹤者需要對每種貨幣所在的區塊鏈進行大量分析工作。Chainalysis開發的軟件可以自動完成這些耗時的工作，為執法部門提供IP地址、軟件版本等與用戶錢包相關的各種信息，並可以對任何已知的IP地址進行反向追蹤。

面臨同行競爭壓力

Chainalysis面臨多重挑戰。加密貨幣行業近段時期的低迷態勢對追蹤業務造成了影響，Chainalysis的競爭對手之一Elliptic在今年2月裁員10%，Chainalysis同月亦解僱約40名員工，裁員幅度為5%。

Chainalysis也受到競爭對手的壓力，其中包括追蹤公司TRM Labs。2021年，TRM的一名高管向美國財政部發送電子郵件，質疑其將獨家合同授予Chainalysis的決定，要求財政部「說明為何此次採購未遵循競爭性投標流程」。據該公司發言人稱，2022年初，TRM與財政部簽訂了合同。TRM還與Chainalysis共同受聘，處理FTX的破產問題。

或被華府利用打擊移民

儘管加密貨幣偵探協助執法人員取得一些成就，但有專家擔心，這類公司可能被美國政府濫用。Chainalysis的客戶之一是美國移民和海關執法局（ICE）。加密貨幣隱私公司Cake Wallet高管埃倫霍夫說：「使用區塊鏈分析工具能夠輕易查看誰從美國將錢匯回薩爾瓦多，這給了他們（ICE）一個針對移民的新手段。」

Cake Wallet是少數仍在開發工具，試圖降低加密交易可追蹤性的公司之一。該公司的主要產品之一是與門羅幣兼容的加密錢包，這是一種比其他加密貨幣更難追蹤的所謂「隱私幣」。這種加密貨幣的每筆交易都被公開記錄，但交易信息十分模糊，更難看出哪個錢包支出或接收了資金。

專注於加密貨幣領域的記者格林伯格表示，隨着加密貨幣追蹤技術的發展，反追蹤技術亦應運而生，未來的加密貨幣領域將圍繞它們展開新的技術和政策鬥爭。