越来越多的密码公司正在咨询合规顾问试图避免监管

2018年,合规顾问业务激增,帮助交易所和ICO等加密服务验证客户身份并确保资金合法。这些顾问正在帮助加密相关业务确定他们在加密货币中进行交易的个人和组织是否不是“坏角色” - 暴露于非法活动或涉及其他可疑行为。

其背后的基本原理是帮助使加密空间中的人与KYC(了解您的客户),KYT(了解您的交易)和AML(反洗钱)要求的金融机构更加兼容。越来越多的公司,无论大小,都熟悉传统金融领域常见的身份识别检查和资金来源验证,试图阻止潜在的未来监管问题。

文件验证业务Onfido的联合创始人兼首席运营官Eamon Jubbawy告诉Business Insider: “第四季度开始到第四季度结束[检查加密客户的数量增加了10倍] 。“我们喜欢这样一个事实,即我们可以在一个为潜在的犯罪活动而设立的行业中注入一点信任和安全。”

Jubbawy表示,该公司现在正在为加密客户做数百万次的文件检查,验证了来自五大洲200多个国家的投资者文件。通过确保必要的合规程序到位,这些加密客户可以自信地与更大的客户群合作 - 这对所有相关方都有益。这些合作伙伴从小型区块链初创公司到更大,更成熟的参与者都有所不同:Bitstamp - 欧洲最古老的比特币交易所 - 最近宣布,它在Onfido与去年年底涌入的新用户涌入之后合作。

“接近我们的人说嘿,我们要确保投资的人是合法的人,而不是那些希望围着脏钱移动的人,你能证实他们没有在任何恐怖分子的名单上,或者这样的事情?“

反洗钱检查服务ComplyAdvantage的首席执行官兼创始人Charles Delingpole也看到了加密相关业务的增长。Delingpole指出,加密公司与他的组织以及像Onfido这样的其他公司合作的动机很简单:“没有公司愿意与北韩贩毒者打交道,对吧?”他说。“没有哪家公司希望有一个与腐败的委内瑞拉政客出口现金有关的供应商。”

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