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《银行大要案分析》(三):如何防范法律风险

前两期的银行系统大要案分析系列文章,我们一起分享了两个银行系统大要案,我们从中总结了银行法律风险发生的原因,以及相应的防范措施。

今天,小编就和大家一起学习如何进行银行系统法律风险防范。

出现法律风险的原因

银行经营过程中,发生法律风险的原因有很多,可能是管理能力不够、工作责任心不强、风险意识不足,也可能是利益的驱使、权利的寻租,另外制度的缺陷也有体现。

如何防范

我们在分析法律风险、研究防范措施的同时,也在思考“合规遵循”是不是也有规律模型?带着这样的思考,我们尝试为“合规遵循”建立一种规律模型,并最终建立了我们现在使用的3D支持模式.

即从法条大数据、监管大数据、案例大数据三个维度建立规律模型,为银行法律风险防范提供支持。

近期银行、财务公司大要案频发,小编整理了其中影响较大的案例,将持续和大家分享,请大家继续关注!

嗨,故事中的金融与法律

  • 发表于:
  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180226G1BBRL00?refer=cp_1026
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