今日重磅:Bitfinex 涉嫌毒枭集团洗钱,被冻结 4 亿欧元

文章 | 七七之家(chain_zhijia)小七

据国外媒体报道,全球知名数字货币交易所 Bitfinex 在波兰的合作银行账户被冻结 4 亿欧元,理由是涉嫌哥伦比亚毒品集团的洗钱行为。

目前,这一消息还未得到 Bitfinex 的确认和否认。据网络传闻,这笔被没收的资金与比利时外交部在刚果民主共和国建造大使馆期间被诈骗的 40 万欧元有关。

网络新闻称,当地检察官正在调查两家公司的账户,一家登记在 Pruszków 附近,据说由加拿大人 – 巴拿马人后裔开设。据称第二家公司是在哥伦比亚和巴拿马公民身份的男子名下。

两家公司的账户存款超过 12.7 亿波兰兹罗提(合约 3.7 亿美元)。其中,第二个账户是绑定到 Bitfinex 账户的。

据彭博社报导,2017 年底,网上发布的文件显示了 Bitfinex 将其客户引导到位于 Skierniewice 的合作银行的帐户。

在波兰论坛 Bitcoin.pl 上,一位 Bitfinex 用户声称他上周被波兰警方讯问:

我被传唤作为「Crypto sp z oo」案件的见证人,因为他们从 Bitfinex 向我发送了钱,并且他们的帐户被封锁了。

今天,波兰媒体的报导引起了人们的怀疑:他们怀疑巴拿马注册的 Crypto sp z oo(和母公司 Crypto Capital Corp)与毒品贩运网络有联系,这些罪犯通过将法币转换成加密货币以掩盖其踪迹。

波兰检察官正在等待欧洲刑警组织和国际刑警组织的合作,但尚未提出任何指控。Bitfinex 和其姊妹公司 Tether,围绕 12 月份收到来自美国监管机构的传票已经引起争议,原因不明。

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