了解您的交易是区块链的KYC

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您已经听说过KYC - 了解您的客户 - 也可能是KYT - 了解您的交易 - 但可能尚未体验到它的实际行动。最近，KYC成为众包注册和交换验证的标准。现在，KYT正在崛起，并且它可能会将加密货币视为不清洁的bitcoiner列入黑名单。

你的密码多清洁？

预计加密货币用户可以说明他们的硬币来自哪里，这似乎很虚伪。当然，在比特币被传递给下一个人之前，你的比特币花费在什么地方并不是什么生意，而且，不歧视特定的硬币违背了可互换性的概念？不管喜不喜欢，KYT正在崛起，如果放任不管，可以创建一个双状态比特币，一条高速公路用于验证，另一条用于未验证的“黑钱”。

一个名称与知道你的交易的兴起同义的公司是Chainalysis。这家专注于通过区块链追踪资金痕迹的公司是一家有争议的公司，至少可以说。一方面，他们的软件帮助追踪Mt Gox被盗的比特币的移动。但另一方面，加密货币用户不愿意将他们的每笔交易都记录下来，并且永远与他们的真实世界身份相关联。最近刚刚募集到1600万美元，Chainalysis的侦测工具即将推出至您附近的区块链。

当KYC不再削减它时

Chainalysis并不是唯一一家推进KYT领域的公司，无论好坏。现在对于一些众包买家来说，要问投资者他们的资金来源是什么，并确认他们不是通过非法途径获得的。但是，还有一些未解决的问题，即使是构成污染的加密货币。例如，有些人会同意，从Coincheck窃取的4亿美元NEM可能被合理地标记为脏钱。但是，通过深度网络市场的硬币又如何？尽管它们可能被用来进行完全合法的购买。

从银行和交易所的角度来看，必须认真对待并认为不要对洗钱和其他非法活动视而不见，但KYC可能还不够。毕竟，这是一个静态的过程，可以在特定时刻保证特定人的合法性。然而，它不能确定该个人是否后来拥有洗钱资产。

菲亚特的清洁程度如何？

技术既不是内在的善恶，它被简单地创造出来，然后以仁慈和恶意的方式来使用。如果Chainalysis，Elliptic，Bitfury（Crystal）等人没有开发出KYT软件，其他人会 - 而执法部门将会排队购买它们。据估计，90％的美国钞票被可卡因污染，并且钱包中的美钞很可能被用于资助各种非法活动，加密货币不会比法定货币更脏 - 事实上它可能更干净。不同之处在于纸币不能在人与人之间实时监控。

比特币最大的优势之一 - 它的透明度 - 也是它的弱点。至少现在，仍然有办法进入和退出加密货币世界，而无需验证您的身份并说明您的资金来源。尽管KYT成为新的KYC，但这些门正在迅速关闭。