暗网交易规模的暴增带动了加密货币洗钱活动

摘要:在看似光明的加密货币背后,隐藏了不少暗网市场。暗网市场将加密货币的流通属性增强的同时,加密货币也让这一产业更为隐秘,衍生出了各种加密货币洗钱手段。

非法收入开始了洗白之路

洗钱,即将非法来源合法化。在当年的黑手党时代,黑手党当年买下了多家洗衣店,将赃款与合法的商业收益混在一起,自己从组织卖淫活动和走私酒中获取的非法利润就能被掩盖。

而在加密货币的时代,加密货币被不少恐怖分子、勒索者、身份窃贼、毒贩、军火商和人贩子所用,一个高科技虚拟洗钱新纪元开启了。

分流(Layering)是虚拟货币洗钱的第一步。在虚拟世界里,分流过程涉及了通过使用搅拌器(mixers)、滚筒(tumblers)(注:Mixers 和 tumblers 是指用不同的地址和交易记录取出一组比特币然后返还另一组同等价值的比特币)将其来回转移。

犯罪分子会先将偷来的比特币转到由洗钱者拥有的地址上。因为它和被窃者的地址有明显联系,所以这个地址不够干净。然后,洗钱者会开始把同样数额的比特币从其它用户转到犯罪分子手中的一个新的“干净”地址中。

由于把大额的虚拟货币一次性转过去会引人注意,所以洗钱者会用小数额,分成多次,把洗干净的虚拟货币转回去。在洗钱中,对大额的虚拟货币要提高谨慎度,他们会在操作中尽量延长每份之间的跨度。

也就是说,当进入该系统的赃款变多,其转移地变频繁的时候,调查人员想要通过网络追查到路径的源头的难度会大大提高。虚拟货币的匿名特性也使得这些赃款难以追踪。

整合是洗钱的第二步。在将非法取得的资金注入加密货币系统之后,然后开始不断地转移。犯罪分子就可以开始安全使用这笔不义之财时,不受任何限制。不过,这些赃款依然存在暴露的风险。因为参与加密货币交易活动的交易所与其他第三方会监控交易记录,并有可疑活动报告可能会被发布。

已经开始有团队提供虚拟货币洗钱服务

已经有不少团队和公司提供虚拟货币洗钱服务。他们会从不同的客户手上收取资金,然后将他们混合在一起,再将混合后、洗白的资金还给客户。旨在把在区块链上把收款人和付款人的信息打乱,来源和头绪就难以寻到。这类洗钱服务一般会收取总额 1-3% 的手续费。

美国一家专门研究区块链反洗钱的公司 CipherTrace 发现,洗钱服务正使用社交网络等广告渠道开始宣传,从而获得更多新的客户来扩大收入。在将黑客们非法盗取的加密货币洗白的过程中,打击手段似乎跟不上犯罪手段。而且每一次的监管行为都会引发币价震荡。

有人认为技术在这里变成了压榨、犯罪、泯灭人性的工具。也有人表示,尽管暗网用户们也许会误入歧途,然而对这样有技术经验的人才,与其费尽心思对其进行封查,不如向他们汲取经验。如果能有效利用这些暗网用户早已熟悉的技术为大众谋利,那就会是一件再好不过的事情了。

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