黑客盗走虚拟货币后，如何销赃？

白话说币圈，从入门到精通

随着科技的发展，现实世界已被随处可见的监控探头密织成了一个天网，身藏巨额赃款的犯罪分子想要销赃并不是那么容易，除了警方的监控外，一旦赃物开始流入市场，警方就可以根据赃物的流通链条，很快锁定犯罪嫌疑人。

然而，虚拟货币世界里的被盗事件却很难追踪到嫌疑人，即使是数额非常巨大的赃物或赃款。

WHY？

大家都知道，比特币是一个公开透明的账本，任何地址的任何交易记录都可被查到，因此警方直接可以在如blockchain.com的比特币块资源管理器板块中查到“赃币”的流向。

是不是比现实世界中的办案要容易多了？

因此，为了躲避追踪，犯罪分子就发展出了一种针对比特币特性的“销赃”手法——mixing（混币）。

简单的说，“混币”就是把很多个互不相干的人，互不相干的交易放到一个交易中。这样，在外人看来，就不知道其中某一个人所花的币到底给了谁，也就无法得知这个人用这些币要做什么。

如果这样的“混币”过程只有一次，并且涉及到的人数不多，那么警方要想抓住黑客，只要把这为数不多地址今后的行为继续一个个追踪即可。

但问题在于，“混币”本身就是为了提高追踪难度而设计，因此往往不会只混一次，且每次“混币”的地址数目都不小。即使参与混币地址的数目不多，每多混一次，追踪难度都可能会上升一个甚至几个数量级。

假设黑客最初只有一个“赃币”地址，哪怕参与混币的只有10对地址，那么“赃币”将最多可能流向这10个新地址中的每一个。

之后，这10个新地址如果都再参与一次混币，那么“赃币”最多可能进入100个新地址。

以此类推，只需要5次严格的混币操作，“赃币”最多就可流入10万个新地址。

最后，黑客大多会通过TOR浏览器（具有强匿名性）在暗网（

以比特币为核心的“暗网”到底有多疯狂？

）上把比特币卖出，或以其它匿名手段把比特币变成法币。

黑客常用的Tor浏览器

说到底，“混币”其实就是可怕的裂变效应。

虽然“混币”大大提高了警方追踪的难度，但也并不是完全无迹可寻，因为在整个过程的最后，犯罪分子仍然需要将加密货币转换成法定货币。无论何时进行货币兑换，都会出现“漏洞”。

毕竟法网恢恢，疏而不漏。

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