盘点交易所信息泄露,骚扰电话、KYC泄露​行业再次敲响警钟

文 | 周文怡 编辑 | Tong 来源 | PANews

“@何一@李林 @徐明星 请问币安、火币、OK等各大交易所在保护隐私方面还有哪些工作可以加强。请交易所亡羊补牢、更上一层楼。”8月8日下午,在行业微信群中,众人向三大所齐发问,这背后,是近期大家对个人信息泄露的担忧。

昨日(8月7日),在Telegram直播群“FIND YOUR BINANCE KYC”中疑似币安用户KYC资料泄露,顿时在圈内炸开了锅,事后甚至有人冒名被泄露的用户。币安回应称正在核查,也坦然曾在曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司,目前,正在和第三方服务公司核对所有信息。此外,已经确认泄漏的数百个配置文件中至少有两个属于向交易所提供KYC信息的真实客户,其中一张图片似乎已被篡改。

币安还称,这是黑客的勒索手段,近期币安“收到一位身份不明人士的威胁,被要求以300个比特币的筹码换取他声称掌握的关于Binance的1万个KYC信息……这位身份不明人士因为没有马上拿到勒索款,随即开始向公众和媒体传播相关信息”。

而据Coindesk报道,在7日的泄露事件爆发之前,一位名为BnatovPlaton的黑客曾在与CoinDesk记者对话中声称,很可能是交易所内部人士帮助黑客公开了很多API信息,允许黑客直接访问客户帐户。

而早在币安KYC风波前,不少圈内人已经感受到了信息泄露的威胁。近期,有不少冒充币安、火币、OK,甚至是新浪财经、币世界、金色财经等媒体的工作人员打骚扰电话,号称要建微信群,会有老师指导炒币等。

由于涉及面广,因此并无法确认,用户信息是在哪个渠道遭到泄露。“最近冒充币安、火币、OK、比特大陆的都特别多,至于是谁家信息泄露最好的鉴别方式是某个手机号只注册某一个平台,”一位从业者表示。

在今年年初就有媒体报道,名叫ExploitDOT 的黑客自称拿到了Poloniex、Binance、Bittrex 和 Bitfinex 的 10万多名注册用户的KYC信息,包括用户身份证、驾驶证等。当时,币安也否认了泄露的指控,并称信息可能来自钓鱼网站而非币安官方。

虽然没有像盗币那样造成直接的经济损失,信息泄露潜藏了极大的用户和交易所安全风险。PANews梳理盘点了近年来交易所用户信息泄露(包括通过钓鱼网站)的事件,为行业时刻敲响安全警钟。

2019-07 YouHodler

YouHodler未受密码保护的服务器,暴露了大量用户交易数据。在长达一个月的时间内,8600多万条用户数据记录被泄露。泄露数据包括用户姓名、出生日期、电子邮件地址、住址、电话号码、护照号码、信用卡号码及到期日、CVV验证码、银行详细信息和加密钱包地址等。

2019-07 QuickBit

瑞典加密货币交易所 QuickBit 官方通告,在新系统上线运营交付期间,我们发现大约 2% 的 QuickBit 客户被公开了姓名、地址、电子邮件地址和截断 (不完整) 的卡片信息,该交易所的30 万客户记录被泄露。泄露是由于一个外部承包商在尝试安全升级时没有进行数据保护。

2019-05 Binance (币安)

世界最大的加密货币交易所币安(Binance)发生黑客攻击事件,丢失7000枚比特币,价值约4100万美元。币安发布声明,“2019年5月8日凌晨1:15:24,我们发现了一个大规模的系统性攻击,黑客能够获得大量用户API密钥,谷歌验证2FA码以及其他相关信息;黑客团体使用了复合型的攻击技术,包括网络钓鱼,病毒等其他攻击手段。黑客在这一次攻击中提走了7000枚比特币(其中约占我们BTC总持股量的2%)。”

2019-02 Coinmama

数字货币交易所Coinmama遭黑客攻击,45万用户信息被公布在暗网。黑客“Gnosticplayers”提交了一批新的1. 27 亿份被盗用户记录,出售包括Coinmama在内的八家公司数据。 Coinmama称,被盗信息截止到 2017 年 8 月 5 日注册的用户。

2018-08 Atlas Quantum

数字货币平台Altas Quantum遇到信息安全漏洞,超过260000名用户的信息被黑客窃取。黑客窃取了260多万笔数字货币平台Altas Quantum用户相关的信息。暴露的数据包括客户姓名、电子邮件地址、以及客户帐户余额。

2018-06 bkex.com

bkex.com(币客)被BCloud.one 旗下安全团队SniperTeam爆出重大安全漏洞,超过十万用户的账号密码泄露。在黑客放出的一批账号密码中,经过MD5值反查明文,登录成功率超过80%。

2017 Bithumb交易所

2017年,也是因为黑客入侵,Bithumb交易所的3万余条个人信息流出,最终遭到韩国“放送通信委员会”行政罚款的处罚。

2012 Tradehill和Bitcoinica

由于日本服务器供应商Linode密码泄露事件:Linode 宣布重置所有用户密码,但声称问题不大,没有发现客户数据被访问的证据。然而真实情况显然要比 Linode 所说的更严重。攻击者宣称获得了 Linode 客户的信用卡号码和哈希加密密码。包括Tradehill和Bitcoinica在内的八家加密货币交易所受到影响,导致总计约46,653 比特币遭窃。

(作者:PANews,内容来自链得得内容开放平台“得得号”;本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场)

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