FinCEN董事强调赌场遵守有关加密的义务

金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco已敦促赌场遵守该机构关于可疑可兑换虚拟货币（CVC）活动的指导方针。

在8月13日举行的第12届拉斯维加斯反洗钱会议上，布兰科对赌场遵守5月份发布的FinCEN指南进行了讲话。在他们的指导下，FinCEN考虑了涉及CVC金融机构的某些商业模式，以帮助他们遵守银行保密法（BSA）规定的现有义务。但是，该指南未确立任何新的监管期望或要求。

布兰科指定了CVC与赌场和卡片俱乐部相交的两个区域，这些区域是在线CVC赌场以及接受CVC游戏的实体赌场和卡片俱乐部。布兰科指出，处理加密货币的赌场应考虑如何对CVC交易和区块链分析进行尽职调查，以及如何将CVC相关指标纳入其SAR备案。

布兰科强调，赌场报道的差距仍然是一个值得关注的领域，解释说：“我鼓励赌场仔细审查FinCEN网站上的两份文件，看看我们如何解决这个行业及其与金融行业其他人的互动。当赌场遇到可疑的CVC活动以及影响，促进或进行交易的任何网络事件时，赌场应该提交SAR。我们知道，赌场是网络和网络犯罪活动的目标，例如勒索软件攻击和商业电子邮件妥协方案。”

今年6月，英国密码倡导中心建议将FinCEN关于BSA和密码资产的解释指导作为英国财政部的基准。该解释只将那些对他人密码资产拥有独立控制权的个人纳入了BSA的管辖范围，不包括那些只允许交换或传输的人——例如，开源软件开发人员、多签名服务提供者和分散的交换促进者。

上个月，美国财政部长史蒂文·努钦（Steven Mnuchin）分享了唐纳德·特朗普总统关于使用加密货币为非法活动提供资金的担忧，并强调了对加密交易组织实施FinCEN法规监管的作用。

来源：Cointelegraph