对虚拟货币交易的追踪和监管

自比特币诞生起,匿名和隐私曾经是其广受称道的特性。但最近几则新闻都显示其匿名和隐私性现在因为监管机构的参与,开始大打折扣。

报道指出韩国政府已经着手制定法律要求政府官员若持有的虚拟货币资产,包括比特币,以太币,瑞波币等达到或超过一千万韩元(约合9350美元)时,必须如实申报。若不如实申报或是申报虚假信息,将受到惩处。

不过对申报的信息,韩国政府将通过什么手段去追踪和验证其准确性,新闻里并没有详细说明。

上周五,印度税务机关在广泛调查了其境内的九家虚拟货币交易所的交易后,向数万名交易者发出通知,告知其要缴纳增值税。

现在很多国家的交易所都规定参与交易的会员必须实名,并且上传证件资料,这样交易所就掌握了交易者的交易信息以及其账户里所持有的资产。监管机构只要查证交易所的账户信息就能很清晰地知道交易者的资产状况及交易记录。

对于不通过交易所的交易如何进行追踪和监管呢?如果要彻查线下交易,估计就要检索整个区块链的所有账本信息了,追踪每一笔交易的来龙去脉。这样虽然可以查到每一笔交易的明细,但有没有办法查到每一笔交易的发送地址和接收地址所对应的实际持有人呢?目前来说可能还没有好的办法,这一块仍然是盲点。

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