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庞氏骗局、市场操纵——关于区块链的几篇论文的读书笔记

Detecting Ponzi Schemes on Ethereum: Towards Healthier Blockchain Technology讲了庞氏骗局的检测。庞氏骗局是一种早就出现的骗局,它是通过从后来投资者取得的资金,作为“返利”返回给之前的投资者,虚假宣传,让投资者以为一定可以从中获利,而不断给其打钱,但可想而知,一旦发起骗局的人终止了,那么后来加入投资的那些人肯定收不到返利,资金就这样被骗走了。实际也表明,能从中获利的投资者占少部分,大部分参与者的利益是收到严重损害的,而获利最大的就是骗局的发起者。而智能合约由于其自动执行且不可终止,加上账户的匿名性,成为了庞氏骗局的一个很好的栖息地及保护伞。无疑,检测并预警庞氏骗局迫在眉睫。要检测智能庞氏骗局,首先能想到的办法就是可以根据智能合约的源码来手动判断,但这样工作量非常大,也不能实时监控,并且智能合约只需要通过字节码部署,没必要公开其源代码,所以其实以太坊上公开的源代码的合约并不多。所以更好的思路是从字节码入手,通过数据挖掘、机器学习的手段识别并预警智能庞氏骗局。首先,将智能合约的字节码反解成操作码是简单可行的,然后通过操作码的代码特征,如某个词出现的频率,可以判断其是否可能为庞氏骗局。此外,智能庞氏骗局有其独特的账户和交易行为特征,如参与者不多,多次参与,收益随机,大部分投资者没有回报,前期投资者回报次数较多,合约大部分只支付给曾经的投资者,投资次数与收益次数变异很大等,所以可以通过这些特征进行识别。这两个思路结合起来便是智能庞氏骗局的一个识别方法,这一方法无需源代码,在智能合约部署时即可识别庞氏骗局,且实验表明效果较好,有利于相关机构建立监管机制帮助投资者避免损失,帮助区块链技术更好的发展。

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    首发于微信公众号东哥币谈。欢迎关注东哥币谈,让我们一起聊聊个人成长、投资、编程、区块链、运动等话题。 本帐号所有文章均为原创。文章可以随意转载,但请务必注明作者。如果觉得文章有用,欢迎转发朋友圈分享。 1 缘起 最近,巴菲特和查理芒格先后公开表态看空比特币。东哥也炒股,对巴菲特和查理芒格没少下过功夫,深知这俩人的成就完全是必然,俩人的认知水平不是一般的高。如此大牛的意见,自然需要仔细思考一下了。 2 分析 看空比特币的大牛们对比特币的批评有很多。比如比特币需要不断有资金注入才能维持其价格,本质上是不过是

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    如果用两个字来形容今年比特币的行情,那无疑是“疯狂”。从年初的 963 美元开始,历经上半年的缓慢拉升,年中的两次大幅跳水,下半年却如火箭发射一般一发而不可收拾,最高价格已到两万美元附近,相比年初900美元左右的价位,涨幅超过20倍,参与其中的投资者早已赚得盆满钵满。 但狂欢之外,另外一种声音也分外强大。今年以来,随着比特币价格的不断攀升,以及崩塌式暴跌,越来越多的观点认为比特币的价格不仅存在很大的泡沫,还是一种彻头彻尾的庞氏骗局。 为此,「进击吧程序员」在中关村区块链产业联盟、CSDN、枫玉科技联合举

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