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    规制与惩责:区块链金融交易刑事犯罪分析

    摘要:近年来,区块链技术成为了互联网领域炙手可热的前沿科技,在互联网创新领域具有非凡的作用,呈现出“后互联网时代”的发展趋势。区块链本身是一种中立性技术,但不法分子以获取非法利益为目的,利用其交易的去中心化、匿名性、跨界性等特征,通过区块链数字货币在金融领域进行集资诈骗、逃税以及组织领导传销活动罪等违法犯罪活动,对我国的社会、经济发展造成了巨大的危害。为此,本文首先从区块链在金融领域应用入手,客观阐述数字区块链金融交易的现状,进一步重点剖析区块链金融交易所涉嫌的刑事罪名,最后提出我国有关机关对区块链金融交易领域的侦防启示及监管建议。

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    发布一站式反电诈工具,合合信息商业大数据技术助力银行守护群众“钱袋子”

    近期,电影《孤注一掷》在社交媒体上引起了广泛的讨论,社会各界对于电信网络诈骗案件的关注度日益提升。真实世界中的电诈涉及金额之大、团伙成员之多,往往比电影更甚。为此,国家不断加大对电信诈骗的打击力度,出台《反电信网络诈骗法》等法案,并开展了系列专项活动。据媒体报道,成都市公安局成华分局于近期破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案,抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人;最高人民检察院、公安部也在近期联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,从重打击境内外电信网络诈骗违法犯罪活动。

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    请随时准备好,大规模网络攻击随时到来

    别说我没提醒各位啊!就在这个月月初,美国联邦调查局当时还专门给全球各大银行发布了一条警告,大致内容是“网络犯罪分子正在计划对全球范围内的ATM机进行一次大规模网络攻击”。就在三天之后,印度银行的ATM服务器上就出现了恶意软件,在此次攻击中,攻击者成功从该银行遍布全球的ATM机中非法提现了数百万美元。这件事情绝对需要引起各行各业的注意,因为当这样的事情即将发生在自己身上时,其实我们是没有多少时间去做准备的。这就好比你收到警报称“龙卷风还有30分钟“抵达战场”,这个时候你再去存储粮食和水,然后加固房屋的话,一切都太晚了。

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