短短一周时间资产翻了94倍，他是怎么做到的？

最近我们发现了一个钱包，一周前还只有 500 美元，但现在里面有 47000 美元。短短一周时间，资产翻了94倍。接下来，我们会告诉大家这个钱包是如何发现的、并会简单来分析一下这个钱包。现在，就让我们一起来看看TA是怎么做到的吧。

第一步，我们可以通过 Dexscreener 这个工具来查询以太坊链上当下交易增长最快的那些代币。如下图所示。

具体操作步骤为：进入 Dexscreener 平台，点击左侧导航栏的“Ethereum”按钮，然后通过右侧的时间排序，就可以自动列出最近（比如24H）涨幅最高的那些币种。

第二步，找到涨幅较高且看起来你比较感兴趣的代币，然后点进去详情页，就可以看到该代币所有的交易记录和持币人地址了。如下图所示。

具体操作步骤为：直接点击 K 线图下方的 Top Traders（顶级交易钱包、也就是持有该代币最多的那些地址）、Holders（持币人数及持币地址），然后直接点击后面 EXP 对应的按钮即可打开以太坊浏览器看到钱包的完整地址。

第三步：因为以太坊浏览器使用起来可能会略显复杂，对新人可能不太友好，所以，当我们复制好对应的钱包地址后，可以利用 Arkham 这个钱包追踪工具来进一步分析对应的钱包。

Arkham 这个工具我们之前的文章中已经有过介绍，这是一个比较强大的钱包分析平台，可以帮助你查询指定钱包的历史余额、交易记录、收益情况等等。

比如，通过上面的第一步和第二步，找到了一个 0xf61 开头的钱包引起了我们的注意，接下来，我们就通过 Arkham 工具来进一步查询一些这个钱包地址吧。如下图所示。

9月14日该钱包只有495美元，9月21日则达到了47000美元，实现盈利94倍。当然，在撰写本文时，钱包的主人已经提走了所有资产，并将所有资产转移到了另外一个 0x2BB 开头的钱包中（该钱包目前的总资金已经累加到了21万美元）。如下图所示。

第四步：接下来，我们可以继续使用 Arkham Visualizer 来挖掘该钱包与不同项目及其他钱包的关联，以此分析该钱包在这些项目中进行的交易。同时，我们也可以进一步核查该钱包的一些交易细节，包括具体的交易金额、交易的具体代币和交易细节等。如下图所示。

第五步：当然，如果你感觉 Arkham 这个工具使用起来还是比较有点复杂，那么你还可以选择使用 Debank 或 Zerion 工具。这里我们就以 Zerion 为例，Zerion 本身也是一个钱包工具，我们也可以通过该工具来查询任意钱包的历史交易记录，而且查询界面是非常简洁的，很适合新人使用。如下图所示。

通过 Zerion 工具，你可以非常方便地查询到该钱包在什么时间段内，具体交了什么币种，以及交易的额度等情况。从交易记录我们不难发现，该钱包主要是用于各种垃圾币的交易，然后会将交易获得的收益兑换成 ETH，再转到自己的其他钱包中。可以说，该钱包应该也是其背后主人众多钱包中的一个专门用于交易垃圾币的小号而已。

第六步：那么，该钱包具体买了哪些垃圾币呢？

通过 Zerion 历史交易记录，我们会发现，该钱包的第一笔交易，就直接赚了 33,918 美元，该笔交易他一共买入了 634,726,834 个 APX，一共花掉了 4,885 美元。最早一次买入时间是9月20日6点左右，然后就是一路地卖，光这一个垃圾币就赚到了 33,918 美元。如下图所示。

我们可以在利用 Dextools 工具，结合 APX 的 K 线对比看一下。可以明显地看出来，APX 就是是9月20日上线的，当天就一路的暴涨。如下图所示。

除了 APX，该钱包还交了一些其他的垃圾币。感兴趣的小伙伴可以自行通过 Zerion 查询一下即可。

好了，以上就是今天通过「话李话外」分享的全部内容。我们最后再来一起小结和回顾一下吧，本文是话李话外链上工具解析系列文章之一，主要是简单介绍了Dexscreener、Arkham、Zerion 等几个工具的用法。

希望今天的分享能够对大家有所帮助。如果你还有任何关于区块链领域相关的问题，都可以留言或星球发起提问，我们一起交流探讨。

本文特别鸣谢：0xChainMind、0xTHades、Senka(封面设计)

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