盘点币圈5年那些大坑!

各行各业都有坑,盘点币圈的坑,只为了让这个行业有更健康、持久的发展。希望各位以史为鉴,谨慎投资。

2013年10月

比特币交易所GBL突然关闭,负责人捐款跑路,用户损失2000万美元资产。

2014年2月

Mt.Gox声称85万比特币被盗,用户资产不翼而飞。

2014年3月1日

美国加密货币交易所Poloniex被盗,损失总量12.3%的比特币。

2014年5月

FXBTC长期亏损停止运营,疑似卷款跑路。

2014年8月15日

加密货币交易所比特儿微博称被黑客盗走5000万个NXT,价值约1000多万元人民币。

2014年11月

bitcoincompensation.com和bitsecuretransfer.com两个网站冒充“比特币基金会”诈骗用户财产。

2015年1月

加拿大交易平台Virtex停止提现,并将资金分批转走,疑似跑路。

2015年1月10日

比特币交易所Bitstamp遭受黑客攻击,损失价值510万美元的比特币。

2015年2月3日

台湾比特币交易所Yes-BTC被盗435个比特币,网站声明其董事长何兆翼不知去向。

2016年4月7日

交易所ShapeShift的钱包被黑客盗窃,后证实该盗窃行为是监守自盗,黑客受一名离职员工的指使。

2016年5月

香港数字交易所Gatecoin被盗18万个ETH,250个比特币。

2016年6月

众筹项目The Dao因智能合约漏洞遭黑客攻击被盗360万个ETH。

2016年8月

香港Bitfinex由于网站出现安全漏洞,12万个比特币被盗,当时价值6500万美元。

2016年11月

张健推出传销性质的“虚拟货币”五行币,5个月敛财21亿元人民币。

2017年1月

比特币亚洲闪电交易中心卷款跑路,卷走上亿资金。

2017年7月

韩国加密货币交易所Bithumb被盗,据评估损失达数十亿韩元。

2017年7月

BTC-e交易所下线,随后域名被封禁,运营者Alexander Vinnik涉嫌洗钱、盗窃被捕。

2017年7月

加密货币交易所CoinDash遭黑客盗走大量以太坊,损失达700万美元。戏剧性的是黑客分别于2017年9月与与今年2月,分两次将被盗以太坊原数返还。

2017年9月6日

瑞通光泰投资基金管理有限公司旗下网站莱特中国卷款跑路,页面关闭,投资者被拉黑,资金不翼而飞。

2017年11月20日

加密货币初创公司Confido在筹集37万美元后无限期终止项目推进,关闭社交账号,突然跑路。

2017年12日

传销项目维卡币(Onecoin)在中国诈骗70多亿,其索菲亚办事处遭突袭,服务器关闭。

2017年12月4日

美国PlexCorps公司以欺诈方式销售高达1500万美元的代币,遭美国SEC指控。

2017年12月10日

加密货币交易平台币集网网站关闭,疑似跑路,用户已报案维权。

2017年12月19日

Youbit第二次遭受黑客攻击,损失17%的数字资产,并宣告破产,用户补偿工作暂无后续进展。

2018年1月10日

虚假区块链项目DSP网站关闭,微信群解散,卷款跑路。

2018年1月23日

打着加密货币旗号的“天使币”骗取6800人共计1.4亿元资金。

2018年1月26日

加密货币交易所Coincheck被黑客盗走大量NEM,损失约5.3亿美元。

2018年1月28日

立陶宛区块链项目Prodeum于1月20日发起众筹后8天突然失联,卷款11美元“跑路”。

2018年2月10日

意大利交易所BitGrail遭黑客攻击,损失了1700万个NANO币,总价值约1.7亿美元。

2018年2月19日

“综合性区块链媒体”六点公会社群卷款跑路,数十位受害者共损失309个以太坊。

2018年2月22日

骗子仿冒埃隆·马斯克的twitter帐户诈骗ETH。

2018年2月

疑似Tether公司录音曝光,录音内容承认超发USDT与操纵市场。

2018年2月

LIM项目跑路,该项目无官网无白皮书,代投方为叫做“小羽漫谈区块链”的公众号,目前该公号已注销。

2018年2月21日

区块链游戏青蛙dog项目的开发人员卷走股东的钱款跑路。

2018年2月25日

诈骗犯劫持推特帐户冒充波场基金会,发布虚假消息欺骗用户进行募集捐款。

2018年3月2日

南非BTC Global公司被当地警察局证实存在诈骗行为,超过2.75万名投资者上当受骗,损失金额超过5000万美金。

2018年3月4日

“3点钟区块链学院”实际与3点钟区块链无眠群毫无关系,擅自发布带有李笑来、老猫、朱嘉伟讲座信息的海报,蹭热点吸引流量。

2018年3月7日

加密货币交易所Binance遭受黑客攻击,所幸没有出现丢币情况。

3月14日,据网上爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右,总额已超过6200万人民币。

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  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180316A13YW300?refer=cp_1026
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