何以解忧 唯有暴富:美团员工利用区块链诈骗全过程

不一样的区块链解读,不一样的故事

9月3日下午,一名自称叫曹艳妮的网友发表的一篇《关于美团外卖设计组孙小雅在公司内部组织网络传销诈骗的重大举报材料》引起了不小的轰动。文中提到,孙小雅是美团外卖设计组员工,利用上班时间,实施传销诈骗,受骗、牵涉人员涉及美团内部数名员工,牵涉金额巨大,美团外卖设计组大约有17人被骗。

随后这篇长文也引起了美团官方的注意。对此,美团方面回应称,对于该事件非常重视,目前正在积极与投诉人和被投诉人联系、核实情况 。

这件事情本来与美团没有半点关系,或许是由于被骗后哭诉无门,或许是为了利用美团的知名度让大家关注此事,总之,曹艳妮将美团也圈进了这口锅里。

美团方面也积极回应并处理此事。这对曹艳妮来说算是一点安慰。结果就是,曹艳妮将带有“美团”的那篇长文删除了,重新发了一篇,将“美团”涂掉的举报材料。紧接着又替美团证明清白,表示“不希望有心人在美团身上做文章,个人是个人。”从曹艳妮发微博的时间来看,美团在看到那篇举报长文后第一时间就联系了曹,并做了一些应急处理。

其实在8月18日,曹艳妮就在微博发了一篇长文,讲述自己上当受骗的经过。那篇长文里完全没有涉及到美团甚至连诈骗头目孙小雅都没有直接提名字,而是以“Y”代替。当时这篇文章并未引起任何波澜,可能也是基于此,曹才又一次发长文,并利用美团来扩散知名度。

曹在回忆自己被骗的过程时提到,她跟孙都在一个设计师微信群,已经有数年时间,这其中,孙不断煽动他人跟着自己去做投资。当“绝对稳”、“十万变二十万”等这些关键词不断出现在群里的时候,曹动心了。想必这时候动心的不止曹一人。

于是,曹私聊了孙,咨询了关于投资的事情。

随后孙就被拉到一个“何以解忧,唯有暴富”的微信群。此时,群里的人都抱着“一夜暴富”的心理,他们相信跟着孙的步伐,就会实现财务自由,走向人生巅峰。

“这个时候大家被鼓舞,尤其是我吧,百分百相信她们所讲的话。没有一丝怀疑,说让我们开小号,大家就都去开了,一步步上当。

最开始一个号投了2-3万,然后开小号,又开小号,月初和我们说一次排6笔这样才叫排单,我和BC都听进去了,然后投投投,我自己一共四个账号投了10万,B投了6万,C投了17.5万。”曹表示。

后来,曹回忆称,项目在8月2日就出现了问题,8月7日,群里另一个人(曹称她为X,或许也是诈骗者之一)还鼓动他们购买平台的虚拟币。

“星期一的时候就去派出所报案了,这个时候我才知道,这个所谓的投资,是非法的,是诈骗,网络传销。”当他们意识到自己被骗却是在报警之后,可见像孙这样的诈骗者们是多善于洗脑,或者说,大家有多么想一夜暴富。

在他们的聊天信息中,我们可以看到一个“KCI项目”。据举报材料中称,“孙小雅介绍 KCI是一家区块链公司。有两个系统,一个就是KCI区块链的系统,一个就是智能合约系统,也就是互助模式。智能合约主要是吸引会员量,到达一定会员量会在区块链系统进行消化泡沫。区块链系统中的k通日后可用于购物、变现、c2c交易,k币就跟比特币一样,用于上交易所,属于真正的虚拟数字货币,可涨可跌。”

“KCI项目具有典型的拉下线性质,孙小雅发展一个下线能获得7%的佣金,是典型的传销诈骗项目,只不过拿着区块链进行了包装。

具体玩法为:上家发KCI币——上家承诺半个月后以高价回收KCI币——下线买KCI币——上线抽取佣金——上家跑路——KCI币成废纸。

综上所述,此玩法实为借区块链的名义,宣传KCI币为可上交易所的合法币,诱骗下家买币,上家骗到钱后跑路,为典型的传销诈骗,KCI只不过是骗子取信受害者的工具。”

翻看曹以前的微博,可以发现,她有一条宠物狗,是个喜欢关注时尚的漂亮女孩,被骗之后,她的微博完全变成了负能量池。到底是骗子善于洗脑,还是我们经不起诱惑,妄想一夜暴富?

区块链技术的火热发展,使得传销币、空气币骗局不断上演。腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》,《白皮书》指出,各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一。

数据显示,截至2018年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万人,且每天新增识别传销平台30个左右。

除了相关政策对于一些利用数字货币之名,行诈骗、传销之实的行为进行打压外,我们自身也应该提高安全防范意识,才能不会被轻易“割韭菜”。

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