巨额盗窃案:交易所锁定被盗新经币去向

IT之家1月30日消息,近日日本的Coincheck交易所被黑客盗取巨额数字货币,引起了不少网友的恐慌,据了解此次共计损失大约5.3亿美元的NEM(新经币),该案也成为目前世界上最大的虚拟货币失窃案。好在经过一通调查后,Coincheck宣布已经成功追踪到失窃赃款的流向。

其实追踪NEM的交易流向,并不是一件难事。由于NEM的交易过程都在区块链上进行公开记录。只要用“NEM BlockChain Explorer”,就可查看各个帐户的交易及汇款记录。如果你在区块链浏览器上搜索“NC3BI3DNMR2PGEOOMP2NKXQGSAKMS7GYRKVA5CSZ”这个帐户,就可发现在NEM失窃的当天,共有大约5.3亿刀的NEM以不同渠道汇款至这个帐户。

被盗取的新经币流向了同一个地址,资料来自ITMedia

因此,从上面的账户的汇款记录来看,基本可以锁定嫌疑人的账户。根据详细的交易记录,交易所发现被偷走的虚拟货币以9个不同的帐户分开汇款。Coincheck交易所已在上述账户上添加了标记,当可疑的账户与其他人进行交易时,就会留下记号,所以通过记号最终就可以找到嫌疑人。

据IT之家了解,虽然基于区块链的特性,交易过程能被轻易追踪,但除非嫌疑人使用真实的个人资料进行交易时,才会锁定到具体的身份,否则追踪犯人仍是一件非常困难的事。这也正是各国政府要求数字交易所必须实名认证的原因之一(KYC政策)。

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