入侵Twitter的黑客诈骗比特币通过交易平台以及赌博平台进行洗白

2020年7月16日，黑客入侵Binance首席执行官赵长鹏，比尔·盖茨，杰夫·贝索斯，埃隆·马斯克，乔·拜登，巴拉克·奥巴马，优步，苹果等许多人的Twitter帐户。他们使用这些帐户代表进行诈骗Cryptoforhealth以发布欺诈性消息，宣传5,000 BTC的分发。

2020年7月22日区块链和加密分析公司CipherTrace分析师已追踪到Twitter黑客事件中被盗的比特币（BTC）。调查结果表明，威胁行为者将资金转移到了各个交易所和赌博平台。

攻击者将交易分为0.1-0.15 BTC的一小部分。其中一些资金被集中到美国，土耳其和印度的加密货币交易所。从源钱包发送到目标地址的所有资金都经过复杂的交易链，使其难以追踪。

黑客资金转移分析

为了监视网络犯罪分子的活动，CipherTrace使用了新软件，该软件可以实时评估交易的风险因素，并跟踪其与欺诈者，恶意软件和混合者的联系。CipherTrace指出，该工具能够在进入内存池后立即识别可疑交易。

此前，CipherTrace识别了Twitter黑客进行的11笔交易。无法确定最终的收件人地址，但分析人士怀疑其中一些资金已转移到主要的加密货币交易所Binance。

上周，区块链分析公司Elliptic的分析师确定，黑客将22％的被盗资金转移到了与匿名Wasabi钱包关联的地址。