身陷旧闻困扰的USDT会否成为BTC市场的深水炸弹？

美国监管机构正在审查世界上最大的加密货币交易所之一，因一种与美元挂钩代币引发质疑。

今早世界知名咨询平台Bloomberg发消息称Bitfinex和Tether被CFTC（美国商品期货交易委员会）传唤，coindesk等多家知名媒体都引用此消息，加上之前爆出的Tether与其审计公司弗里德曼(Friedman LLP)关系破裂，似乎印证了Tether一直在凭空超发USDT的猜测，引起了市场的恐慌抛售，全球比特币均价再次跌破1万美元。

然而之后在Twitter上事件知情人士如纽约时报记者Nathaniel Popper等人证实传唤事件实际发生于去年12月6日，之后Bloomberg也在其原文中加入了这一具体时间。

其实这并不是Tether和USDT第一次导致市场恐慌。在去年的11月19日，Tether公司爆出价值3095万美元的USDT被盗。当初就有人质疑这可能是Tether自导自演的一场戏。因为超发的证据被人收集到了，Tether为了掩盖其真相，谎称是被盗。援引当日新闻：11月19日受到外部恶意攻击，资金被不当地从Tether钱包中移除，涉及金额超3000万美金。Tether表示，不会赎回任何被盗的USDT，以防止它们进入更广泛的生态系统；同时强烈要求所有交易所、钱包、其他集成商立即安装升级软件以防止损失。据悉，USDT 发行总量约为6.75亿美元，此次被盗数量占比4%。

首先给大家普及下什么是USDT，已经了解的人可以跳过。

Tether USD（简称USDT），中文名称为泰达币。发行 USDT 的 Tether 公司，原名 Realcoin，注册地为马恩岛和中国香港。2014年，Realcoin 公司更名为 Tether。2015年，Tether 公司发行的 Tether 在交易平台 bitfinex 和 Poloniex 上线，此后又在更多的大型交易平台上线。

Tether 公司在《Tether白皮书：一种利用比特币区块链交易的法币代币》中定义 Tether 为：

Tethers，是一种法币挂钩的数字货币，所有 Tethers 都是通过 Omni Layer 协议在 Bitcoin 区块链上以代币形式首次发行，每一个发行流通的 Tethers 都与美元一比一挂钩，相对应的美元总量存储在中国香港 Tether 有限公司（即一个 Tether 币为一美元）。 凭借 Tether Limited 的服务条款，持有人可以将 Tethers 与其等值法定货币赎回/兑换，或兑换成 Bitcoin。 Tether 的价格永远与法定货币的价格挂钩，其挂钩发币的储存量也永远大于或等于流通中的币量。在技术方面，继续遵从比特币区块链的特点与功能。

然而，Tether公司在白皮书中也提到，虽然Tether 发行的是去中心化数字货币，但其并不是一家完美去中心化的公司，他们作为中心化的质押方存储所有的资产，有可能会面临一些风险，比如援引白皮书中原句：

We could go bankrupt公司可能破产

Our bank could go insolvent公司开设账户的银行可能破产

Our bank could freeze or confiscate the funds银行可能冻结资金

We could abscond with the reserve funds公司可能卷款落跑

以下均为主观猜测一些观点：

USDT有没有可能有审计问题，比如并没有足够的美元兑换他们发行的USDT代币？

本文作者认为是有可能的。

USDT有没有可能跑路？

本文作者认为应该不会发生。

现在几乎全世界所有的大平台都接受了USDT作为法币代币，比如Bittrex、Poloniex、Hitbtc、火币、OKEX、币安等等。如果USDT真的跑路，那么整个市场将面临一场系统性危机。从经济学角度讲，Tether跑路USDT雪崩这种参与多方均无好处，无赢家局面出现的可能性微乎其微。

但从阴谋论的角度，个人认为Tether和Bitfinex通过USDT操纵比特币价格是有可能的。Tether公司审计的问题，显然是在刻意隐瞒一些事情，不然美国商品期货交易委员会也不会无故召唤。细心网友也留意到Tether官网以前是有团队, 顾问等信息的, 后来被移除了，被移除的Tether 的两位顾问也是 bitfinex 的高管，其中的故事我们不得而知。

https://medium.com/@bitfinexed/why-wont-bitfinex-tether-publish-already-existing-audit-reports-as-they-promise-future-bitfinex-51d26d14d226

https://medium.com/@bitfinexed/the-so-called-tether-audit-that-isnt-an-audit-at-all-5a40cfcc2a75

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/7ehseb/tether_was_hacked_by_the_same_person_who_hacked/

假如Tether真的超发了USDT，并且和美国最大的比特币交易平台Bitfinex合作，那么USDT就相当于Tether和Bitfinex自己的印钞机，他们可以用非常低的成本操作拉升比特币价格，而在价格到达一定高度之后，可以抛售比特币套现，引起市场恐慌式下跌，然后再次拉升价格，进入周期循环这种典型的华尔街pump and dump手法。当然没有任何证据证明这些猜想，一切要等新的审计结果和美国商品期货交易委员会的调查结果出来，才有答案。

对于事件走向，我们会持续关注。

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