币圈套路深,韭菜无脑跟,你了解多少?

从2009年中本聪提出比特币以来,虚拟币市场迅速发展,比特币的单价从最初不到1美分最高涨到近2万美元,整个虚拟币市场总市值高达几千亿美元,高速增长的市场吸引了大量的群众参与,而疯狂的背后也存在着巨大的风险,大量空气币、山寨币、传销币的存在让非法集资、诈骗、传销充斥在整个市场当中。

目前,灵鲲金融风险监测预警平台全网识别到的各类虚拟币达3228种,交易平台454家,虚拟币以每月新增上百种的速度在增加,其中通过灵鲲指数计算判断为高风险的区块链项目有749家,媒体已经曝光的传销币有320家,这两年仅警方破获的相关案件所涉金额就高达上百亿元,触目惊心!

本文将针对虚拟币、区块链相关不法项目中常见的割韭菜套路进行揭露,帮助大家有效的识别这些高风险的项目,避免造成财产损失。

那些年,我们见过的套路

虚假宣传

如同各种诈骗一样,虚假宣传肯定是少不了的,许多传销币也会宣传自己是国家某某重点项目、是为了民族振兴等用国家来背书的口号。

除此之外,这些币往往会宣传自己价格单边上涨,限量且永不增发,轻松实现财富自由、暴富等概念来吸引用户。

众筹集资

通过大肆宣传自己的虚拟币或者区块链项目的高价值,这些项目就会引导用户购买他们的币,宣称是初期众筹认购,价格便宜,数量有限,满额为止,让用户以为有机会能以低价参与进来之后获取巨大利润而花大量的真金白银购买他们虚假的币。

场外交易

除了认购,这些项目往往会自己构建一个交易平台,或者用一个第三方的小交易平台(实际还是自己控制),来供用户买卖自己的虚拟币。

而这些所谓的交易平台背后,多是项目方自己坐庄,随意制造大量虚假的交易记录,背后随意操控币价诱导用户或者收割用户,通过当量虚假用户让用户以为确实有很多人在买卖这个币,实际上上面挂出来的卖单可能都是庄家自己。

而当你自己想在上面卖出币套现人民币时,往往会出现非常多的限制,难以卖出套现或者随时大量的手续费和价差。

挖矿赚钱

挖矿这个火热的区块链概念也自然用在了各种山寨币的套路中,许多项目会宣传通过挖矿可以自动产生虚拟币,可以通过挖矿源源不断得到他们的币,也就是源源不断地获取利润,这个挖矿是通过在他们的系统里拥有矿机才能进行挖矿,这些矿机同样大多是他们虚构的内容,背后没有任何实体设备,没有任何区块链技术的挖矿作业,仅仅是在向用户展示的页面上做点虚假贴图、动画,产生些虚假数字让用户以为真的是在云挖矿。

而这些矿机本身也是套路满满,许多项目会在你帮助转发宣传或者注册开户时送你矿机,以及将矿机作为满足各种条件后的奖励来送给用户,以吸引用户“挖矿赚钱”,这些赠送及奖励的矿机往往是最初级的矿机,产出效率低,用户在体验到这些矿机确实能不断生钱后,往往就会想去升级或购买更多更好的矿机,这就需要用户花钱购买更多的币来买这些矿机。

持币生息

持币生息、锁仓生息也同样是一个吸引用户去大量购买其虚拟币的套路,顾名思义,持有他们的虚拟币就会自动产生利息收益,持有的币越多,利率越高,能获取的利润越多。

看似美好,真正取得利息也是附加各种条件限制,而且大多是要进行锁仓生息,也就是要冻结你所持有的币才能产生利息,在锁仓到期前不能卖出不能赎回,尽管看着有很高的利率,但很可能真正到期时,币的价格已经一落千丈,甚至项目组都早已跑路。

传统传销

既然是传销币,拉人头这种传销最主要的套路肯定是少不了,与传统传销一样,这些传销币都有自己的会员等级系统,通过发展下线可以提升自己的等级,以获取虚拟币奖励、矿机奖励、矿机算力提高、持币生息利率等各类奖励,下线又会去发展自己的下线,是典型的传销。还有些项目仅仅是对象换成了虚拟币,内容还是些老的套路,比如投资获利,购买原始股返利,商城返利等等。

你的小眼睛,一定要学会识别

如何识别并远离这些传销币、山寨币呢,其实但凡发现上面提到的这些套路特征,十有八九就已经很有问题了。

这些特征总结起来主要有:

1、宣扬超高收益,只涨不跌;

2、提供认购众酬,宣扬低价限量;

3、宣传持币生息、锁仓生息;

4、宣扬挖矿、云挖矿赚钱等;

5、有推广、拉人头的等级制度奖励制度。

如果发现这些特征就要十分小心了。

我们还可以检查他们网站,看是否都是那些虚假宣传、套路内容,看看网站上是否充满了大量点不开的链接、空白内容等粗制滥造的迹象。

我们还可以去一些主流的虚拟币交易平台或者虚拟币区块链相关社区进行搜索,往往这些传销币虚拟币都不会真正在主流交易平台上交易,也不会被作为虚拟币来收录。

现在有些项目会宣称自己是真币,是以太坊官网以太坊钱包可以查询到的币,以太坊作为第二大的虚拟币,许多用户就会因此深信不疑,觉得是真正有区块链内容的项目。

然而,自由发行这么一个可以在以太坊上查到的币有多简单呢,可能只需十分钟,100块钱,就可以做到了:这种代币只需要注册一个以太坊钱包,复制粘贴以太坊官方提供的代码,自己随意设置所发行币的名称数量等信息,然后交一点点手续费,就可以发行了。

所以,就算碰到这样宣称的项目,仍要保持警惕,宣传自己是真币更像是在说“此地无银三百两”罢了。

除了这些方法,我们还可以通过灵鲲金融安全小程序对可疑的项目进行查询,确认风险。

可疑案例

温商链WSC就是个较为可疑的例子。

温商链宣传自己未来全球商业价值将突破一万亿美金,打造全球世界联盟系统商城,联盟还将在全球上线自己的交易平台以及在各大交易平台上线温商币。

温商链有官网、白皮书、商城、社区、学院,在这些看似全面的网站里我们就能找到大量可疑贴图、空白内容、空白链接,内容也都是我们提到的那些套路。

吸引认购、推广:

宣传只涨不跌,单边上涨,以太坊官网可查询等(旅游链是温商链的子项目):

拉人头模式:

自己搭建的交易平台:

矿机挖矿:

温商链包含了众筹认购、商城加盟,虚拟挖矿、场外交易以及拉人头奖励等等特征,同时根据我们的网址检测引擎,我们发现其网站均没有ICP备案,并部署在境外,既无对应的实体境内公司,国外也没有相关报道,是很典型的可疑案例。

目前还有许多类似这样的可疑项目在网络上传播,背后可能没有任何区块链技术,通过非法集资、诈骗、传销等方式骗取用户钱财,一旦跑路,用户更是分文不剩。

通过本文,希望大家都能警惕并有效甄别这些高风险的项目,保护自己的财产。

- END -

原文发布于微信公众号 - 腾讯大讲堂(TX_DJT)

原文发表时间:2018-08-23

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