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    庞氏骗局、市场操纵——关于区块链的几篇论文的读书笔记

    Detecting Ponzi Schemes on Ethereum: Towards Healthier Blockchain Technology讲了庞氏骗局的检测。庞氏骗局是一种早就出现的骗局,它是通过从后来投资者取得的资金,作为“返利”返回给之前的投资者,虚假宣传,让投资者以为一定可以从中获利,而不断给其打钱,但可想而知,一旦发起骗局的人终止了,那么后来加入投资的那些人肯定收不到返利,资金就这样被骗走了。实际也表明,能从中获利的投资者占少部分,大部分参与者的利益是收到严重损害的,而获利最大的就是骗局的发起者。而智能合约由于其自动执行且不可终止,加上账户的匿名性,成为了庞氏骗局的一个很好的栖息地及保护伞。无疑,检测并预警庞氏骗局迫在眉睫。要检测智能庞氏骗局,首先能想到的办法就是可以根据智能合约的源码来手动判断,但这样工作量非常大,也不能实时监控,并且智能合约只需要通过字节码部署,没必要公开其源代码,所以其实以太坊上公开的源代码的合约并不多。所以更好的思路是从字节码入手,通过数据挖掘、机器学习的手段识别并预警智能庞氏骗局。首先,将智能合约的字节码反解成操作码是简单可行的,然后通过操作码的代码特征,如某个词出现的频率,可以判断其是否可能为庞氏骗局。此外,智能庞氏骗局有其独特的账户和交易行为特征,如参与者不多,多次参与,收益随机,大部分投资者没有回报,前期投资者回报次数较多,合约大部分只支付给曾经的投资者,投资次数与收益次数变异很大等,所以可以通过这些特征进行识别。这两个思路结合起来便是智能庞氏骗局的一个识别方法,这一方法无需源代码,在智能合约部署时即可识别庞氏骗局,且实验表明效果较好,有利于相关机构建立监管机制帮助投资者避免损失,帮助区块链技术更好的发展。

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    小小瓶盖,巨额黑产:揭秘快消行业背后的营销之痛

    随着智慧零售之风愈演愈烈,传统商家纷纷向线上转型升级。快消品作为营销活动最为关注的市场,俨然成为了这场战役的先行军。扫码领红包、集卡送好礼、分享得立减金...花样百出的营销活动背后,黑产分子早已伺机出动,沉浸在各大品牌的羊毛雨中乐此不疲。今天,腾讯防水墙就用一个小小的瓶盖码,带大家揭开这庞大黑产的冰山一角。 1 瓶盖码引领新趋势 千万奖励惹人追逐 还记得当年被“再来一瓶”点亮的高光时刻么?那感觉,我就是人群中最耀眼的一颗星。 但对于商家来说,由于兑换周期长、物流成本高且真假难辨,这类活动的效果往往不尽如人

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    选秀倒牛奶事件背后:资本疯狂 黑产横行

    今年又到了男团选秀年。看着几十个年轻帅气的小哥哥在舞台上又唱又跳又比心,满屏大长腿,满脸胶原蛋白,激动的泪水从小海伦同学的眼角划过。眼看着就要成团了,一条视频突然在全网走红。 作为一名不打投的伪追星女孩,小海伦同学不淡定了。视频中,十几个大妈围坐在一起,将一瓶瓶拆掉包装的牛奶倒在铁桶里,然后又倾倒进水沟中。肆无忌惮的浪费食物,是袁隆平爷爷让你们吃的太饱了吗? 虽然全网将舆论矛头指向了追星不理智的饭圈女孩们,但是仔细盘一盘,追星女孩不过是被幕后利益链一次又一次收割的“韭菜”,而真正分食蛋糕、坐享利益

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