真实区块交易数据将泰达币USDT打回原型?

泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,在USDT泰达币上有过很多激烈的唇枪舌剑。有人说今天的泰达币,就像是13到14年MT GOX门头沟(早年最大的比特币交易所之一)用来操控比特币价格的Willy交易机器人。大多数的分析都集中在其off-chain的方式 :缺少银行合作伙伴、未经审计、与Bitfinex产权关系等等。

正因为泰达币是区块链上的令牌,可以从区块链上取出数据。Alex Vikati和Edwin Ong已经有一段时间收集和分析不同区块链上泰达币的数据,一探究竟。

泰达币背景

首先,泰达币区块链是如何运行的:泰达币是基于Omni Layer协议(基于比特币区块链的数字创造平台)发行的一种代币。

每一个Omni的交易(同等泰达交易)都记录在BTC交易的同一个hash上。该BTC交易实际上是发送5万泰达币。

截止今日, 泰达币已经在Omni网络上已经“发行”了22.2亿枚USDT代币。(同样, 也有6000万枚泰达币被“授权”在以太坊网络上.)

虽然还有其他的代币在Omni网络上运行,但泰达币是迄今为止最大的占用者,在Omni网络的交易中超过75%,在1月份超过95%的交易。在这一点上,Omni实际上是一个泰达币的区块链网络。

尽管有段时间了,Omni生态系统还是相对稀少。Omni团队在Github上的许多repos都是重点工作。主要面向用户的工具是https://omniexplorer.info, 一个用于追踪USDT动态的区块链浏览器,特别是从Binance币安和Remitano(越南顶级交易所)的用户。

在解析泰达币之前,有限合伙人Friedman写道:“ 使用omniexplorer.info网站上泰达币客户的每笔可追踪交易信息 ”

尽可能精确的从“OmniExplorer区块链浏览器中提取的500份连续交易”的样本集合。

分析方法

虽然Omni浏览器是有用的,但是在区块链分析中没有替代主要数据。为了收集Omni数据,我们运行Omni核心的完整节点并将它们同步到我们的数据工具链中。

交易趋势

我们首先研究了泰达币的的交易趋势。如图所愿:最近几个月,交易的数量和交易的总金额都急剧上升。

为了更为直观的理清泰达币的交易数据,我们用了比特币分析专家Chris Burniske的MV=PQ lens框架算法。

2017年日均供应量 = 273,374,613 (M)

2017交易总量 = 14,963,834,982 (PQ)

V = PQ / M = 14,963,834,982 / 273,374,613 =54.73

泰达币的54.7速度竟然是M1货币供应量的10倍!(当然,投机通常不包括在货币流通计算中。)无论如何,用户肯定喜欢流转泰达币! 所以,他们是谁?

泰达币用户

为了解密这些用户,我们通过地址绘制了不同的泰达币常用传输的分布,并创建了最频繁的和最大的泰达币发送者列表。

如图是泰达币交易次数排名,排名第一的1Po1oWkD2LmodfkBYiAktwh76vkF93LKnh地址的用户,来自Poloniex交易所,发送超过20亿的USDT代币量和11万笔交易。显而易见,如此高量的交易,很明显这个最繁忙地址的交易所的钱包。

如图是泰达币交易量排名,排名第一的地址1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw来自Bitfinex的账户。发送近50亿的USDT和超过3万8千笔交易,平均每笔交易接近13万USDT,比Poloniex的每笔1万9千USDT交易要高得多。

在此其中有两个大户交易并不频繁,排名第五的地址“1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz”是泰达币在11月被黑后建立的新的官方账户, 在31笔交易中新分配了17亿USDT, 大多发送到排名第一的地址“1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw”(Bitfinex).

排名第十的地址“1HckjUpRGcrrRAtFaaCAUaGjsPx9oYmLaZ”(中国火币网) 在62笔交易中平均每笔交易量达1200万USDT!

循环交易

1200万USDT是泰达币平均单笔很高的量,原来在火币网的案例中,交易都是同一个收件人。

我们的工具可以让我们轻松地跟踪任意2个地址之间的相互作用,所以我们可以看到火币网的地址每天发送数以千万计交易到“1lanf8h3qmgx3tswnuhvnebzuepwe4gu3d”,另一种火币网的地址。

这个火币网的地址有着几乎50/50的吞吐量。

这种50/50吞吐量的泰达地址并不少见。还有更多的人保持这样的比例,是否频繁交易(如16bugjvunvp7lqyglhrtvhyvbvfeurcwah)或不是(像1mmz5qnzarpn7kvf2aj4uzvialp9j84ufi)。

这表明许多这样的地址只是被用来资金循环。因此对于此类用例,应该对泰达币的高额流转速度V进行折算。

关联地址

我们还绘制了不同地址之间的关系,重点关注处理的地址之间的关系,以及处理大量USDT的地址之间的关系。这些关联账户有着相互的高频交易。

Bitfinex在泰达币中起着绝对的主导地位。1kyikjefdjtap9qx2v9bxjmpz2sfu4pgzw地址单独与排前名50中22个地址有着极大的利益联系。

通过在Tether的区块链上标出这些关系,并在几个间隔之后,我们已经能够跟踪和在某些情况下关联资本流,特别是与其他区块链和市场数据相结合。

平衡分配

另一方面我们调查了USDT持有者排名的地址,在Tether.to的排名前20中,我们添加进blockspur.com上排名前100的名单。区块链地址分布很难确切的给出新生地址,但数据依然是可见的。

综上在数据案例中,排名前200的泰达地址在几乎总量10万个泰达活跃地址中,持有超过20亿的USDT。是的,200个不到千分之2的泰达地址持有了90%以上的泰达币,现在已经接近98%。这超过比特币财富集中数据的两倍。

数据下载

我们相信链上数据与网络指标的组合,基本上能给任何区块链提供活力和健康的解读,在未来就像是今天互联网的DAU和ARPU指标。

考虑到泰达币的链上数据难下载,我们公布部分泰达币的数据直到区块高度507015。https://blockspur.com/tether/download

这个数据集比谷歌表或Excel更容易处理,所以将数据存储在数据库或数据仓库中可能会使分析更加顺畅。如果您想要遵循地址的“社交图”,那么图形数据库是很有用的。如果您只是对高级趋势感兴趣,您还可以浏览我们在Blockspur上发布的数据。https://blockspur.com/

感谢Brian Schroeder,Gordon Wilson, andRemy Hathaway支持。

比特字幕组点评:市场上有着太多关于USDT的猜测与臆想,原文作者Alex Vikati收集了大量泰达币的数据,从各大交易所的地址所加起来的额度和成交量即可说明,数字市场的暴涨暴跌离不开USDT的推波助澜,而近半年数字市场泡沫的暴涨或暴跌,也许泰达币真的是泡沫的弹药,也或者是近期泡沫破灭的导火索,但是否真的有1:1的美元垫付却无从得知。

比特字幕组译制

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  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180212G0IALU00?refer=cp_1026
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