比特币交易主要是投机者,而不是毒贩

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美国缉毒局(U.S. Drug Enforcement Administration)的莉丽塔•因凡特(Lilita Infante)表示,比特币中合法与非法活动的比例已经发生了逆转。

五年前,当Infante开始在DEA看到比特币在她的案件中出现时,她对区块链数据的分析显示,90%的比特币交易背后都有犯罪活动。她说,现在,非法活动已经减少到10%左右,投机活动已经成为主导因素。

这并不意味着犯罪分子停止使用比特币。Infante是DEA的一名特别探员,也是10人网络调查小组的一员。该团队专注于与暗网和虚拟货币相关的调查,并与联邦调查局(fbi)和烟酒枪械及爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)等司法部其他部门合作。

她在佛罗里达州韦斯顿的办公室接受采访时说:“近年来,犯罪活动的数量、交易额和美元价值都有了惊人的增长,但比例有所下降。”“大多数交易都是用来进行价格投机的。”

Infante的发现与人们普遍认为的比特币主要被犯罪分子使用(比如臭名昭著的“恐怖海盗罗伯茨”)的观点相矛盾,但同时也表明,地下市场是使用比特币的最大群体之一,他们使用比特币的目的是获取比特币的真实特性,而非价格波动。交易是匿名的,所以不易追踪,而分散的分类账消除了银行和政府的需要,也意味着没有公司可以在调查中被传唤。

她说,销售非法商品的暗网只使用加密货币,多年来一直如此。Infante称,过去一年,犯罪组织如贩毒集团等,在其业务范围内使用数字货币的趋势越来越明显,从洗钱到跨境转账,因为电子货币比银行系统更便宜、更快、更安全。

不过,对于犯罪分子来说,这是一把双刃剑,因为执法部门正在利用区块链技术为自己谋利。比特币和其他区块链是公开的、不可改变的,为代理追踪交易和模式提供了宝贵的资源,而钱包地址曾经模糊了用户的身份,Infante说,“现在已经不是了。”

虽然用户有时会以更低的费用和更快的交易时间将比特币兑换成其他货币来转账,但绝大多数交易仍在使用比特币。以隐私为中心的加密货币,如Monero和Zcash,流动性不够,虽然它们比比特币更匿名,但“我们仍有办法追踪它们,”Infante说。

人贩子和洗钱者在场外交易和个人对个人交易中用比特币兑换法定货币,不过他们也通过美国的主要交易所进行交易的交流,王子说。

Infante称,犯罪分子可能会继续使用加密货币,但她对此没有意见。“区块链实际上给了我们很多工具来识别人,”她说。“我真的希望他们继续使用它们。”

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