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虚拟货币的年度被盗窃总额达10亿美元

开发系统用以防止利用虚拟货币进行洗钱的CipherTrace公司宣布,估计今年虚拟货币的被盗窃额约为10亿美元,是去年的四倍。

据报道,去年的虚拟货币被盗窃金额约为2.6亿美元。被盗窃金额不断扩大的背景与虚拟货币备受瞩目且价格急剧上升有关。

今年第三季度的被盗金额约为92亿美元,且每天的被盗金额都在增加。其中,日本交易所的的被盗金额约为5.3亿美元,占被盗总数的一半以上。

据CipherTrace称,黑客等犯罪分子主要使用反洗钱监管相对宽松的交易所进行作案。在实施KYC(身份验证)作为反洗钱措施的交易中,犯罪分子的作案频率明显较低。

从2009年1月至2018年9月,汇给未实施反洗钱措施的交易所的比特币数量为38万BTC,是实施了反洗钱措施的交易所的36倍。

根据CipherTrace的报到,在未实施反洗钱的交易所中,大约4.7%的比特硬币是由犯罪分子进行交易的。到目前为止,已经通过虚拟货币交易所完成了大约25亿美元的洗钱交易。这个数字是根据实际确认的信息计算出来的,而CipherTrace估计洗钱的金额至少还应增加12亿美元。

用于非法交易的95%的比特币是通过不受监管的交易所进行交易的。汇款目的地主要是由犯罪分子控制的账户、黑市和混合服务平台。

随着被盗窃金额的增加,针对虚拟货币的犯罪已经多样化。除了黑掉交易系统之外,还使用网络钓鱼站点,窃取SIM电话号码,以及劫持个人在线帐户。

同样在今年,黑客攻击了Bancor和Geth的智能合约和钱包代码的漏洞。另外,黑客对哈希率较低的比特黄金和萌奈币进行了51%以上的黑客攻击。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20181105A0GA7400?refer=cp_1026
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