金管局近期工作重點

一、跟進所有零售銀行須在2023年9月底前採用一致及協調的方式建立實時詐騙監察。

二、推動零售銀行和儲值支付工具持牌人使用「防騙視伏器」以及向客戶發出「轉數快」（FPS）支付交易的警示。相關落實工作（包括系統開發與改造）正在進行中，預計今年底前推出。

三、進一步提高銀行交換可疑相關信息的能力。牽涉詐騙的傀儡戶口約10%屬於企業客戶，金管局期望推進銀行間信息共享平台下一階段擴展工作，包括涵蓋個人戶口、讓銀行參與、分享包括以貿易進行洗錢活動等金融罪行的相關信息。

四、金管局已展開傀儡戶口網絡分析的反洗錢監管科技試驗，測試來自8間銀行的數據以及科技應用，以助進一步加強應付系統性層面的傀儡戶口網絡風險。