日本加密数字交易所现状和监管

区块链和分布式账本

Blockchian

Distributed Ledger Technology

是一项技术

加密数字货币交易所作为数字货币交易平台和流量入口,在区块链技术和应用发展中发挥越来越大的作用。

区块链和加密数字货币的高速成长,需要安全的,高效的数字资产交易市场,对数字资产交易的监管和要求越明确,越有利于数字资产交易行业健康发展。

有数字资产交易行业相关监管和需要申请牌照的国家主要有日本、美国、瑞士、泰国、加拿大、菲律宾等。

这些国家对数字货币或者ICO的态度不同,相关监管的标准也不同,但通过颁布和申请牌照的方式保护市场和投资者。

日本是全球中应用比特币最广泛的国家,也是全球最大的加密货币交易市场之一,同时对加密数字货币交易保持较为严格的监管。

01 日本加密数字货币交易现状

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截至6/5,日本金融厅,已认证和颁发16张加密数字货币交易所牌照,他们是:

Money Partners、Quoine、Bitflyer、Bit Bank、SBI Virtual Currencies、GMO Coin、Bittrade、Btcbox、Bitpoint、Fisco Virtual Currency、 Zaif、 Tokyo Bitcoin Exchange、Bit Arg Exchange Tokyo、FTT Corporation、Xtheta Corporation和 Bitocean。

日本的虚拟货币交易金额已高达70万亿日元。

日本金融厅对多个数字货币企业实行反洗钱(AML)监管整治,将于6月中旬进行基于基金结算法业务改善命令的方向进行讨论和发布下一步政策。

日本金融厅认为,现在大多数数字货币企业过度重视顾客开发,而忽视了管理方面的工作。

据此在16家已注册的交易所中,日本金融厅已向其中10家下达停业整改命令,2家需要技术改进。除此外,还有些已注册的服务机构在管理方面存在问题,日本金融厅计划在必要时进行处置。

同时数字货币行业也积极响应,4月23日,日本16个加密货币交易所组成的日本虚拟货币交易所协会正式成立。

如果要成为政府认证的协会,需要通过监察部门的检查。我们在达成共识的同时,稳步发展。

02 日本数字货币交易牌照申请流程

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根据2017年4月起实施的《资金结算法修正案》要求,只有在日本财政部注册的并获得批准的交易所,才能在国内进行加密数字货币兑换业务。

在日本申请加密货币牌照需要经营者提交相关企业的概要、如何处理虚拟货币、服务的概要等内容。

如果符合相关情况,需要先提交注册申请表。

还需要确认公司内部结构是否没有问题,是否正在建立一个适当和可靠地运行系统。

针对虚拟货币交易所提交新注册申请,日本金融厅将主要对三个方面进行审查。

1. 用户保护措施:

交易所需要向用户提供虚拟货币和交易类型和交易形式的说明和信息。如“不是法定货币”或“因价格波动而有损失风险”等内容。

2. 分离管理用户存入的数字币种:

分类管理公司内部资金,即对金钱和虚拟货币分别执行分类管理。并确定是否具体反映在与用户的合同中。根据上述执行方法明确分类,并对客户进行说明。

3. 系统风险管理:

根据可能产生的重大影响改进风险管理体系,以及相关系统风险、故障的把握和分析,开发系统风险管理系统时,其内容的客观程度,是基于什么判断等内容。

初步审查完成后,会要求经营者提交注册申请表。

随后,日本金融厅将进行面对面咨询或电话咨询。

在接受了申请大纲等文件后,将就申请者概要、业务内容、工作体制、人员构成关等内容举行听证会。

*资料摘译于 https://www.fsa.go.jp

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