一个钱包地址能暴露罪犯的走向

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专业素养，决策支持；勤恳诚信，风险防范。

摘要：绑架犯和诈骗犯可能没有想到，在这个涉域广泛的区块链时代里，一个不起眼的钱包地址会暴露他们的一切。

在区块链世界里，数字货币由于其非实名性，从而常被用于犯罪活动交易。但有时，犯罪分子的蛛丝马迹可以依靠一些简单的在线调查工具发现。

区块链的可溯性，让一切皆有迹可循。近日，荷兰的开源技术分析师本杰明·布朗（Benjamin Brown），在7月4日那天，他在网站Medium上发文称，自己仅仅通过一个比特币钱包地址，就追踪到了叙利亚“圣战”组织、南非儿童绑架案劫匪、在线诈骗案罪犯的资金走向。

叙利亚“圣战”被钱包地址所追踪

作为一个区块链信仰者的布朗，热切关注现实中的恐怖活动、地区冲突等社会热点。他有一天在网上阅览到，叙利亚“圣战”组织Al-Sadaqah，这个一直在为自己的前线游击队筹钱的组织，在呼吁人们匿名捐款。他们在网上发布了一张照片，里面的战士举着一面印着一个比特币钱包地址横幅。

布朗表示，“我当时就确信，可以从中找到一些有趣的东西。”出于好奇心的他对这个地址背后的交易信息开始进行追踪。Blockchain.com和BitcoinWhosWho.com是他主要用到的两个工具网站。前者可用于浏览区块链记录，后者能提供关于比特币钱包地址的详细信息，还能作为公共数据库，帮访问者查询一些与诈骗案有关的地址。

布朗在Blockchain.com这里，看到了从2017年11月30日以来，Al-Sadaqah筹集的资金和笔数。这个钱包地址收到的单笔筹款额，大多介于11美元至40美元之间。而高达487美元是最大的一笔筹款，来自一个以“5oC”结尾的比特币钱包地址，转账时间是2017年11月30日。

值得注意的是，这个5oC钱包地址是一个至关重要的线索，因为这个钱包里有超过640个比特币，价值400多万美元。布朗意识到这是一个犯罪中枢。大量的钱通过这个罪恶的中枢流向了犯罪的深渊。

在Blockchain.com上，这个5oC钱包地址已被用红色标注为“诈骗”，并被认为与多起诈骗案有关。除此之外，他有一个更为骇人的发现：这个钱包地址还与一起南非儿童绑架案有很大的关联。

钱包地址与南非绑架案息息相关

2018年5月20日，一个小男孩在南非被三个男子绑架。绑匪留下了一张打印纸，上面有一个以ipH为结尾的比特币钱包地址，以及四个释放人质的条件：在21日午夜，至少给这个地址打入1个比特币；在27日之前，把15个比特币的赎金，全部打到该地址。

布朗通过调查发现，确实有1个比特币打到了这个ipH的钱包地址中。而且绑匪ipH地址中的一些重要收款，是落入了一个与叙利亚“圣战”组织最大金主相同的钱包地址。

后来，通过布朗的仔细追踪，一个覆盖叙利亚“圣战”组织、南非绑架案劫匪的庞大犯罪网络，暴露在大众面前，揭露出区块链世界丑恶的一面。

在这个匿名的区块链世界中，犯罪分子凭借着比特币作恶。但是还好，区块链的可溯源性可以公开记录每一笔交易。犯罪分子之间盘根错节的关系只要借助一些工具和耐心地追踪，最终总会被发现。犯罪分子最终无法逃之夭夭，毕竟天网恢恢疏而不漏。

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