Cryptocurrency比菲亚特货币更难洗钱

比特币是恐怖分子和洗钱者的工具。至少这是你当选的官员所相信的。当西方领导人对于加密货币的想法受到压制时，这无疑是第一个留下口头的声音，偶尔还会有一个吝啬的承认，认为“潜在的区块链技术有潜力”。但正如Coincheck上周从NEM窃取的4亿美元的案例所显示的那样，洗钱数量庞大的加密货币是非常困难的。另一方面，洗钱法币非常容易，当你知道如何。

Coincheck，NEM和受感染的加密的诅咒

周五在新闻发布会上，Coincheck的阴郁总统。

上周，在成功从Coincheck的热钱包中提取了超过4亿美元的NEM之后，黑客一定是欣喜若狂。在一次交易中，他们掀起了有史以来最大的数字抢劫案。那些沾沾自喜的笑容很快就让位了，但小偷正在考虑卸下不义之财的最好方法。

在现实世界中，没有区块链来实时监控美元的变动。小额清理现金就像进入赌场一样简单，如果您有明确目的的现金业务，则更容易大量清理现金。但是在网络上，区块链可以查看和记录所有内容，方便观察人员监控被盗资金的流动情况。在过去的几天里，NEM黑客已经开始搬运，但遇到了很大的困难，找到一个接受它的交换。

在区块链上列入黑名单

在Coincheck黑客攻击之后，NEM选择不发放硬叉来隔离被盗的硬币并使其变得毫无价值。相反，它开始联系交换与被盗货币坐在的钱包地址，试图将其列入黑名单。有33个交易所接受NEM存款，黑客在理论上不应该缺乏选择权。不过，在过去24小时内，其中只有8个交易量超过100万美元。洗钱的收益，即使黑客能够找到一个交换，将采取他们，可能需要一些时间。NEM的杰夫·麦克唐纳（Jeff McDonald）告诉路透社：“黑客们正试图在多个交易所上花钱。我们正在联系那些交易所“。

为了避免审查，黑客已经开始将硬币分成100个XEM批次（目前价值55美元左右）。将5亿个硬币分成100个硬币包 - 即使是自动化的，也是一个繁琐的过程。被盗的NEM很可能会以某种方式进入流通领域，但即使是以这种方式清洗所得收益的1％的机会似乎也很遥远。麦当劳承认：“我会认为他们会拿走一些钱。”

洗钱加密很难

Cryptocurrency并不是洗钱者所描绘的天堂。上个星期，英国首相特蕾莎·梅（Theresa May）轮到在加密货币上打破沉默，可以预见的是，“正是因为他们被使用的方式，特别是罪犯”，才需要仔细审查。当唐纳德·特朗普的财长介绍了在比特币十一月回他的第一个评论，这是呼应了类似的观点，他说：

第一个问题是确保人们不能使用比特币进行非法活动。所以我们要确保你没有比特币资助的黑网，这是我们今天所关心的问题。所以，如果你是美国的一个比特币经销商，你有相同的知道你的客户的要求和BSA的要求。

当政治领导人声称由于洗钱问题必须监管加密货币时，他们的真正含义是“我们在很大程度上无力防止法定货币洗钱，所以我们将把精力集中在加密货币上”。由于公共区块链的性质和需要现金转换为法币，加密货币更容易监控。所有关于“匿名”和“深藏网络”的犯罪分子都是这样的。在现实中，除非是像蒙罗这样的隐私硬币，否则炽热的加密货币是非常棘手的。

一个最近的一份报告跟踪资金的循环经济比特币中2013年至2016年的结论是，比特币交易的不到1％来自非法来源的硬币朵朵。相比之下，估计全球国内生产总值的2％-5％，或者说8000亿美元到2万亿美元，每年都会被清洗掉。加密货币不仅难以大规模洗钱，而且其流行率明显低于法定货币。只是不要指望你的政府告诉你。

你认为加密货币与洗钱有不公平的联系吗？请在下面的评论部分告诉我们。