想用虚拟货币去洗钱?区块链上的黑名单!

近些年来,虚拟货币是一个颇有争议的话题。人们一听到虚拟货币,漂浮在脑海中的词汇便是赌博性质,洗钱利器,传销骗人等等。继这次日本CoinCheck事件发生后,虚拟货币越来越像是不安全和非法活动的代名词了。那么,虚拟货币真的那么不安全么?或者说,黑客在偷盗后就可以无忧无虑的享受天伦之乐了么?官方平台就拿他们一点办法都没有了么?

十分沮丧的CoinCheck的CEO和田晃一良

事发后CoinCheck的行动

在Coincheck受到黑客攻击之后,NEM却并没有选择发动“hard fork(新经币的防范机制·)”来隔离被盗的货币使其变得毫无价值。相反,CoinCheck公司开始联系各大虚拟货币交易平台并告知所被偷的钱包地址,试图将其列入黑名单。目前,有33个交易所接收新经币(NEM),所以理论上黑客其实是不缺乏选择权的。不过,在过去24小时内,只有8个交易所的NEM总交易量超过100万美元。换句话来讲,即使黑客能够找到一个平台去大量的“洗黑钱”,那也是极其困难的一件事情。NEM的基金副总裁杰夫·麦克唐纳(Jeff McDonald)告诉路透社:“黑客们正试图在多个交易所销赃,我们也在看到“交易提醒”的第一时间去联系了那些交易所”。

(图片来源: Nairametrics)

区块链上的黑名单

在Alex Tinsman采访杰夫·麦克唐纳(Jeff McDonald)时,杰夫说到:“NEM的强大之处在于,它在区块链上是非常显眼的。尽管黑客盗走了价值30亿的NEM,可当他们在其他平台交易时,交易提醒依然会显示原货币的代发平台。所以如果有人试图向他们存入标有Coincheck的NEM,那么交易就会被提醒。”

事实上,区块链的特性是不需要任何真实身份信息便可进行交易。但是,所有的交易都是公开的,每一笔交易都会被记录下来。下面这套系统则是区块链上的黑名单系统,或者也可以说是根据黑名单研发出的防御系统Overwatch。

Overwatch将会把那些直接涉及危害社会安全的IP地址列入黑名单。在平台进行交易过程中,系统将会自动与黑名单中的地址进行比对。通过区块链的特性可以分析其交易历史,进行模式研究。同时,人工智能将会运用系统数据库的筛选来维护平台的正常交易并且对非法活动的影响程度加以区分。而学习型AI则会自动扫描整个区块链进行黑名单的扩展。

想用虚拟货币洗钱?想都别想!

在现实世界中,区块链不能去实时监测法币现金的流动,可是虚拟货币则截然不同。区块链可以查看并记录所有交易信息,便于观察员监控被盗资金的流动情况,从而追踪黑客的账户与IP地址。

为了避免审查,黑客将偷盗的5亿新经币分成100份并且分开存放在新的钱包中(目前价值55美元左右)。可“不幸”的是,即使是电脑自动化进行分装也是一个繁琐的过程, 通过他们不断的“努力”,他们的收益离总值的百分之一还很遥远。

网友也表示如果能有一个公开的数据库,能够查阅黑名单上的信息,并且了解他将接收的虚拟货币的起源,那么用户就可以做一个更好的决定!

最后,小编附上一个IP追踪器:

http://www.ip-tracker.org/blacklist-check.php?ip=61.160.212.57

涉及非法活动的IP将会被列入黑名单,任何黑名单中的IP地址都可以从中查询。

想用虚拟货币去洗钱?!这基本是一项不可能完成的任务!

(图片来源:https://news.bitcoin.com/cryptocurrency-harder-launder-fiat-currency/)

*本文由币口袋小编Tico独家报道,

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